证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-019

  中广天择传媒股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年6月18日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

  会议通知于2021年6月15日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

  (一)、审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司章程（2021年6月修订）》。

  (二)、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司董事会节目编委会工作细则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  (三)、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则（2021年6月修订）》。

  (四)、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关联交易管理制度（2021年6月修订）》。

  (五)、审议通过《关于修订〈中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司信息披露管理制度（2021年6月修订）》。

  (六)、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中广天择传媒股份有限公司董事会

  2021年6月18日

  证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-020

  中广天择传媒股份有限公司

  关于拟变更注册地址并修订

  《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

  一、变更公司注册地址

  根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“长沙市芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101”变更为“湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号”（注册地址最终以市场监督管理局核准备案为准）。

  二、《公司章程》部分条款的修订内容

  ■

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，授权专人具体办理变更注册地址和公司章程备案的变更登记手续。公司本次注册地址变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以市场监督管理部门核准备案为准。

  修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  特此公告。

  中广天择传媒股份有限公司董事会

  2021年6月18日

  证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2021-021

  中广天择传媒股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年7月5日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年7月5日 15点00分

  召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年7月5日至2021年7月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。相关公告刊登在2021年6月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：

  1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

  2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005

  （三）会议登记时间：2021年7月5日（上午9：00-11:30，下午13:30－17：00）

  六、 其他事项

  （一）会议登记联系方式

  联系人： 李姗

  联系电话： 0731-8874 5233

  传真： 0731-8874 5233

  登记地址： 湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

  邮编： 410005

  （二） 会议费用情况

  与会股东的交通及食宿费自理。

  特此公告。

  中广天择传媒股份有限公司董事会

  2021年6月18日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中广天择传媒股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。