各位股东、董事、监事、高级管理人员：

  深业泰富物流集团股份有限公司董事会决定召开2020年度股东大会,现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、召开时间:2021年7月12日(星期一)下午2：30-5：00,预计会期半天

  2、召开地点:深圳西丽湖深圳金融培训中心7楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场会议

  5、出席对象:公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员

  二、提交会议审议表决的事项

  1、审议表决公司《2020年度董事会工作报告》

  2、审议表决公司《2020年度监事会工作报告》

  3、审议表决公司2020年度财务决算及利润分配方案的议案

  4、审议表决公司2021年度财务预算的议案

  5、审议表决公司国有产权变动的议案

  6、审议其他事项

  三、其他事项

  1、法人股东请携带法人代表证明书、法人授权委托书(盖公章)和出席人身份证出席会议。

  2、个人股东须持本人身份证出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证。

  3、按照深圳市防疫相关要求，参会股东或股东代表须出示“48小时内核酸检测阴性证明”方可参会。会议期间请全程佩戴好口罩，间隔落座。因疫情防控要求，本次会议不安排工作餐。

  4、会议联系方式

  联系人:李开

  联系地址:深圳市罗湖区清水河一路深业车城博隆大厦24楼

  传真:0755-82083760

  电话:0755-82083709

  深业泰富物流集团股份有限公司

  2021年6月22日

  关于召开深业泰富物流集团股份有限公司

  2020年度股东大会的通知