证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2021-047

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第二届董事会第十九次会议的通知。会议于2021年6月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林光耀先生主持。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议做出如下决议：

  二、会议审议情况

  1、审议通过《关于公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》

  经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制了《截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的议案》

  公司本次暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目是对当前行业发展新形势的应对，不涉及募集资金用途变更，对公司生产经营不存在重大影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的公告》（公告编号：2021-049）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

  董 事 会

  2021年6月24日

  证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2021-048

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日以电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知。会议于2021年6月24日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》

  经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制了《截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》，监事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目是对当前行业发展新形势的应对，不涉及募集资金用途变更，对公司生产经营不存在重大影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。本次暂缓实施该项目的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的公告》（公告编号：2021-049）。

  三、备查文件

  1.第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

  监 事 会

  2021 年 6 月 24 日

  证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2021-049

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

  关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆

  建设项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的议案》，公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。现就相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1587号）的核准，卡倍亿向社会公开发行人民币普通股1,381万股，发行价格每股18.79元，募集资金总额为259,489,900.00元，扣除各项发行费用43,606,240.57元，实际募集资金净额为215,883,659.43元，其中计入注册资本人民币13,810,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币202,073,659.43元。上述募集资金已于2020年8月13日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2020]第ZF10697号验资报告。

  公司首次公开发行股票拟募集资金投资用于以下项目：

  单位：万元

  ■

  投资上述项目的有关议案，已经公司2019年3月4日召开的第一届董事会第十七次会议和2019年3月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准。

  二、拟暂缓实施的募投项目基本情况

  2021年6月24日公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的议案》。本次拟暂缓实施的本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目，总投资为4,445万元，由于首次公开发行募集资金不足，计划投入0万元。截至2021年5月31日，该项目的实际投入金额为0元。

  三、暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的原因

  产品的多元化是公司业务发展的重要方向之一，且铝线缆相较于铜线缆具有单位重量轻等优势，符合节能减排的政策和汽车轻量化的发展趋势，具有良好的市场前景。但由于铝线缆的特性以及铝线缆与端子连接技术等在线束厂尚未普及，导致铝线缆在整车厂的需求发展缓慢。

  经过充分的研究和论证，公司认为：

  1、铝线缆发展速度未达预期，市场容量仍相对较小。从各国节能减排的政策和行业未来发展方向来看，汽车轻量化已成趋势，但是由于解决铝线缆在使用过程中相关问题尚需要时日，特别是铝线缆与端子连接技术等还未普及，导致整车厂商使用铝线缆的进程较慢；全球知名汽车整车厂商如沃尔沃等虽然已逐步开始使用铝线线缆，但是铝线缆在汽车上的应用推广速度没有达到预期。

  2、当前继续扩大铝线缆产能不符合公司提高盈利能力的目标。公司在汽车铝线缆领域积累了多年研发经验，在该市场具有先发优势，但是近年来下游客户对于铝线缆产品的需求扩张没有达到预期的速度，报告期内，公司的铝线缆销售收入占各期营业收入的比例较低，公司当前继续投资建设本溪卡倍亿汽车铝线缆项目、扩大铝线缆的产能不利于提高公司的盈利能力。

  综上分析，公司认为目前尚不是投资本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益，公司经审慎研究，决定暂缓实施该项目。

  四、暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目对公司经营的影响

  公司本次暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目是对当前行业发展新形势的应对，不涉及募集资金用途变更，对公司生产经营不存在重大影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

  五、审批程序及专项意见说明

  1、董事会审议情况

  2021年6月24日公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的议案》。

  2、监事会审议情况及意见

  2021年6月24日公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的议案》。监事会认为本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的暂缓实施，对公司生产经营不存在重大影响，符合公司长期发展利益和全体股东利益。因此，同意本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目暂缓实施。

  3、独立董事意见

  公司本次暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目是公司对当前行业发展新形势的应对，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司 本次暂缓实施该项目履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

  4、保荐机构核查意见

  保荐机构核查了发行人报告期内铝线缆业务的发展情况，对国家相关产业政策进行了检索，并查阅了公司审议暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目事项的董事会决议、监事会决议和独立董事发表的独立意见等文件，保荐机构认为：发行人暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目，系公司根据当前市场环境和实际情况做出的决策，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对公司该事项无异议。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

  4、民生证券关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目事项的核查意见。

  特此公告。

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

  董 事 会

  2021年6月24日

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

  截至2021年3月31日止的

  前次募集资金使用情况报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、 前次募集资金基本情况

  （一） 前次募集资金的数额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,381万股，发行价格每股18.79元，募集资金总额为259,489,900.00元，扣除各项发行费用43,606,240.57元，实际募集资金净额为215,883,659.43元，其中计入注册资本人民币13,810,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币202,073,659.43元。上述募集资金已于2020年8月13日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2020]第ZF10697号验资报告。

  （二） 前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。

  2020年8月12日，公司与保荐机构东莞证券股份有限公司及交通银行股份有限公司宁波宁海支行（以下简称“交行宁海支行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年8月10日，公司及公司全资子公司上海卡倍亿新能源科技有限公司（以下简称“上海卡倍亿”）与保荐机构东莞证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“建行闵行支行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

  截至2021年3月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、 前次募集资金的实际使用情况

  截至2021年3月31日止，公司前次募集资金已使用人民币210,987,785.26元，具体情况如下：

  ■

  前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

  三、 前次募集资金变更情况

  公司不存在前次募集资金变更情况。

  四、 前次募集资金投资项目先期投入置换情况

  2020年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用前次募集资金置换截止2020年8月18日预先投入募投项目的自筹资金7,998.62万元及已支付发行费用的自筹资金661.10万元，共计8,659.72万元。独立董事对上述事项发表了同意意见。

  五、 前次募集资金投资项目对外转让情况

  公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

  六、 前次募集资金投资项目实现效益情况

  截至2021年3月31日止，前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，暂未实现经济效益。

  七、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

  八、 闲置募集资金的使用

  公司前次募集资金不涉及闲置募集资金使用的情况。

  九、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

  截至2021年3月31日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容差异情况如下：

  单位：万元

  ■

  十、 前次募集资金使用的其他情况

  2021年6月24日公司召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于暂缓实施本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的议案》，经公司充分研究和论证，认为目前尚不是投资本溪卡倍亿汽车铝线缆建设项目的最佳时机，为更好的保护公司及投资者的利益，公司经审慎研究决定暂缓实施该项目。

  宁波卡倍亿电气技术股份有限公司董事会

  二〇二一年六月二十四日

  附表1：

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2021年3月31日止

  单位：人民币万元

  ■