本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

  2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2021年6月29日下午14：30

  2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

  3、会议召集人：公司第九届董事会

  4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

  5、现场会议主持人：副董事长梁磊先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东22人，代表股份797,321,997股，占上市公司总股份的40.4860％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份665,797,906股，占上市公司总股份的33.8075％。

  通过网络投票的股东19人，代表股份131,524,091股，占上市公司总股份的6.6785％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东20人，代表股份132,656,591股，占上市公司总股份的6.7360％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,132,500股，占上市公司总股份的0.0575％。

  通过网络投票的股东19人，代表股份131,524,091股，占上市公司总股份的6.6785％。

  三、提案审议和表决情况

  议案1.00 《关于增补董事的议案》选举刘宇为公司第九届董事会董事

  总表决情况：

  同意796,556,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.9039％；反对765,891股，占出席会议所有股东所持股份的0.0961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意131,890,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4227％；反对765,891股，占出席会议中小股东所持股份的0.5773％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案2.00 《关于增补监事的议案》选举文笑梨为公司第九届监事会监事

  总表决情况：

  同意796,504,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.8974％；反对817,691股，占出席会议所有股东所持股份的0.1026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意131,838,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.3836％；反对817,691股，占出席会议中小股东所持股份的0.6164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2．律师姓名：李敏、唐莉

  3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1．2021年第三次临时股东大会决议；

  2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2021年6月30日