本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年7月5日，公司第八届董事会2021年第八次临时会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：

  一、关于聘任杨司贵先生为公司副总经理的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0弃权

  为保持公司经营管理秩序稳定，更好促进业务发展，现经公司董事长兼总经理赵峥嵘先生提名，董事会同意聘任杨司贵先生为公司副总经理。

  附简历：

  杨司贵，男，1972年9月出生，硕士研究生学历。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，在房地产投资和项目开发综合管理等领域经验丰富。

  特此公告。

  上海新黄浦实业集团股份有限公司

  董事会

  2021年7月5日