证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-056

  湖南博云新材料股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2021年7月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年7月7日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-057）。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整确认高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

  在公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《湖南博云新材料股份有限公司关于高级管理人员 2020年业绩考核结果的议案》的基础上，对公司高管2020年的绩效年薪进行调整。独立董事发表了独立意见。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2021年7月12日

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2021-057

  湖南博云新材料股份有限公司

  关于开立募集资金专项账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2021年5月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号），核准公司非公开发行不超过141,394,513股新股。

  为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于2021年7月12日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及下属子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在下述的商业银行开立募集资金专户，用于公司2020年非公开发行A股股票募集资金的专项存储和使用。具体情况如下：

  ■

  公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权的人士办理募集资金专项账户的开立事宜，同意公司后续与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。协议签署后，公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2021年7月12日