证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-025

  江苏洛凯机电股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年7月12日

  (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席5人，董事尹天文、季慧玉、王文凯、张金波因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席费伟先生由于工作原因未能出席本次会议；

  3、 董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50股权暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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  2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1为关联交易议案，关联股东均未参与本次会议表决。

  2、全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

  律师：李孟颖、崔明月

  2、 律师见证结论意见：

  公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  江苏洛凯机电股份有限公司

  2021年7月13日

  证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2021-026

  江苏洛凯机电股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2021年7月12日在公司召开了职工代表大会，会议选举了公司第三届监事会职工代表监事。

  经全体与会职工代表审议，会议选举秦杰先生为公司第三届监事会的职工代表监事。秦杰先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。秦杰先生简历详见附件。

  经充分征求职工意见及其本人意见，同意秦杰先生担任公司职工代表监事。秦杰先生的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。

  特此公告。

  江苏洛凯机电股份有限公司监事会

  2021年7月13日

  附件：

  职工代表监事简历：

  秦杰先生，男，1976年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永居权，曾任江苏洛凯机电股份有限公司技术部副经理，2018年至今任江苏洛凯机电股份有限公司国际事业部技术副总经理，2020年9月至今任公司职工代表监事。