股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2021-036

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

  4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

  3、会议召开时间：现场会议召开时间：2021年7月12日（星期一）下午14：30；网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月12日上午9:15至当日下午15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

  5、会议主持人：公司副董事长程树伟先生。

  6、股权登记日：2021年7月7日（星期三）。

  7、召开会议的通知刊登在2021年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表30人，代表的股份数319,911,208股，占公司有表决权的股份总数的43.66%（截至股权登记日公司总股本为774,756,002股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为42,011,614股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为732,744,388股）；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表10名，代表的股份数为315,313,554股，占公司有表决权股份总数的43.03%；参加网络投票的社会公众股股东人数20名，代表的股份数为4,597,654股，占公司有表决权股份总数的0.63％；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）23名，代表的股份数为5,699,354股，占公司有表决权股份总数的0.78%。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长程树伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

  1、审议通过了《关于收购裕丰汉唐剩余部分股权暨关联交易的议案》

  表决结果：赞成319,908,808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%，反对2,400股,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意5,696,954股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9579％；反对2,400股,弃权0股。

  2、审议通过了《关于减少注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：赞成319,909,808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%，反对1,400股,弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意5,697,954股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9754％；反对1,400股,弃权0股。

  本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所冯晟律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签署的公司2021年度第二次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2021年度第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月13日

  股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2021-037

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份方案的议案。公司于2021年1月11日起实施的回购部分社会公众股方案已于2021年6月23日实施完毕，公司根据回购方案的规定，拟对其回购股份30,834,221股进行注销并减少注册资本。该部分股份注销后公司总股本由774,756,002股减少至743,921,781股，公司注册资本将由774,756,002.00元减少至743,921,781.00元。

  根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月13日