证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2021-07-073

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  关于召开2021年第四次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：2021年7月14日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

  5、会议召开日期和时间：

  (1) 现场会议时间：2021年7月30日（星期五）下午14：30开始；

  (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月30日上午9:15-9:25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年7月30日9：15至2021年7月30日15：00的任意时间。

  6、股权登记日：2021年7月27日（星期二）。

  7、出席对象：

  (1)截至2021年7月27日（星期二）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  (2)公司董事、监事和高级管理人员；

  (3)公司聘请的见证律师；

  (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的具体提案如下:

  ■

  以上提案已经公司第六届董事会第四次会议或第六届监事会第三次会议审议通过，详见2021年7月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部。

  会务常设联系人：王渝、肖晓月

  联系电话：0755-26062342

  传 真：0755-26613189

  邮编：518057

  2、登记时间：2021年7月28日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

  （2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2021年7月28日下午17：00前送达本公司。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、注意事项

  本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第四次会议决议。

  2、公司第六届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年七月十四日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362436

  2、投票简称：兴森投票

  3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年7月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票开始的时间为2021年7月30日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：

  1、 如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 委托日期：

  证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2021-07-071

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于2021年7月6日以电子邮件的方式发出。

  2、本次董事会于2021年7月14日上午10:00，在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以通讯和现场表决的方式召开。其中董事范晓宁先生，独立董事刘瑞林先生、朱宁先生通讯表决。

  3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

  4、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

  6、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和内部制度的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》

  为规范公司2021年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定制定的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

  关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士回避表决。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

  为实现公司长期发展目标，建立和完善员工、股东的利益共享机制，提升员工的稳定性、凝聚力和积极性，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。

  关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士回避表决。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；监事会发表了核查意见。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

  为保证公司2021年员工持股计划事项的顺利进行，同意董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项，具体授权如下：

  1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划。

  2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人。

  3、授权董事会审议本员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排、业绩考核指标等事项。

  4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

  5、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划。

  6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整。

  7、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜。

  8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件。

  9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

  关联董事邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士回避表决。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2021年7月30日下午14：30，在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。

  具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-07-073）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年七月十四日

  证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2021-07-072

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的会议通知于2021年7月6日以邮件通知的方式发出。

  2、本次监事会会议于2021年7月14日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

  3、本次监事会会议应出席监事3 人，实到3人。

  4、本次监事会会议由监事会主席王燕女士召集和主持。

  5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》

  经审议，监事会认为：

  （1）《2021年员工持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，能切实保障各持有人利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  （2）《2021年员工持股计划管理办法》旨在规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，有利于公司的持续、健康、长远发展。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

  经审议，监事会认为：

  （1）《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

  （2）本员工持股计划有利于完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。

  （3）监事会已对拟参加员工持股计划名单进行了核实，本员工持股计划拟定的参与对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。

  （4）本员工持股计划系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  本议案尚需提请公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  监事会

  二〇二一年七月十四日