证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2021-067

  深圳亚联发展科技股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2021年7月13日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年7月15日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司存续分立的议案》。

  具体内容详见公司于2021年7月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司存续分立的公告》。

  特此公告。

  深圳亚联发展科技股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月16日

  证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2021-068

  深圳亚联发展科技股份有限公司

  关于对全资子公司存续分立的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、存续分立事项概述

  根据经营发展需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）将对全资子公司大连亚联投资管理有限公司（以下简称“大连亚联”）进行存续分立，分立后大连亚联继续存续，同时新设立全资子公司大连亚联企业咨询有限公司（以下简称“亚联咨询”，暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准），公司董事会授权公司管理层全权办理上述存续分立事宜。

  2021年7月15日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对全资子公司存续分立的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次存续分立事项经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、分立前的基本情况

  企业名称：大连亚联投资管理有限公司

  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：辽宁省大连市中山区五五路12号7层712室

  法定代表人：王思邈

  注册资本：人民币20,000万元

  统一社会信用代码：91210245550615616R

  成立时间：2010年3月11日

  经营范围：投资管理，股权投资，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  主要财务指标：截至2020年12月31日，大连亚联资产总额169,490,220.48元，负债总额0元，净资产169,490,220.48元。2020年1-12月，大连亚联实现营业收入0元，净利润-6,536,109.15元。（以上数据已经审计）。截至2021年6月30日，大连亚联资产总额166,706,560.08元，负债总额0元，净资产166,706,560.08元。2021年1-6月，大连亚联实现营业收入0元，净利润-2,783,660.40元。（截至2021年6月30日的数据未经审计）。

  股权结构：公司持有大连亚联100%的股权，大连亚联为公司全资子公司。

  大连亚联的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、亦不存在涉及有关资产的重大争议或诉讼事项、及查封、冻结等司法措施。

  经查询，大连亚联不属于失信被执行人。

  三、分立方案

  1、分立方式

  本次分立采用存续分立的方式，分立后大连亚联将继续存续，新设的公司名称暂定为大连亚联企业咨询有限公司（以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。分立完成后，大连亚联及亚联咨询均为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

  2、分立前后股权结构及注册资本

  ■

  3、财产分割情况

  以2021年6月30日为基准日，经过分割和调整，大连亚联和亚联咨询各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：

  ■

  4、人员安置

  分立前的员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因大连亚联分立而损害职工的合法权益。

  四、本次分立事项对公司的影响

  本次分立有利于优化公司对外投资结构，符合公司经营管理需要。本次分立事项尚需取得市场监督管理部门等国家有关部门的批准。本次分立完成后，大连亚联和亚联咨询均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生影响。本次分立不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  深圳亚联发展科技股份有限公司董事会

  2021年7月16日