本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟投资标的名称：综改试验（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“基金”或“综改基金”）及其普通合伙人综改试验（杭州）企业管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。

  ●拟投资金额：基金总规模为人民币40.1亿元，其中，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中大”）全资子公司物产中大集团投资有限公司（以下简称“物产中大投资”）作为基金的有限合伙人认缴出资人民币5亿元，占12.47%的基金份额。该基金的普通合伙人注册资本为人民币1,000万元，物产中大投资认缴出资37.5万元，占注册资本总额的3.75%。该普通合伙人认缴出资1,000万元，占0.25%的基金份额。

  ●本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。 ●

  ●风险提示:

  1、综改基金及其普通合伙人目前均处于筹划设立阶段，尚需获得市场监督 管理部门的核准。待基金设立后，尚需按照相关规定履行中国证券基金业协会的 产品备案程序，存在一定的备案风险。

  2、公司作为基金的有限合伙人及该基金的普通合伙人的股东，承担的风险

  敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。

  3、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、 行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境 发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。

  一、对外投资概述

  （一）基本情况

  公司全资子公司物产中大投资与中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”）、杭州产业投资有限公司（以下简称“产业投资公司”）、杭州余杭综合改革投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，为杭州市余杭区政府实际控制的有限合伙，目前尚在办理设立登记手续，以下简称“余杭综改”）、杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”）等合伙人共同出资设立综改基金，旨在发挥合作各方优势，助力国资国企改革，优化国有资本布局结构，并重点支持浙江省国有企业在战略新兴产业领域的培育和布局。

  同时，物产中大投资将与国新国同（杭州）股权投资有限公司（以下简称“国新国同”）、产业投资公司、余杭综改、杭钢股份、综改春华（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“综改春华”）共同出资设立综改试验（杭州）企业管理有限公司作为综改基金的普通合伙人，该公司的注册资本为1,000万元，物产中大投资认缴出资37.5万元，占注册资本总额的3.75%。该普通合伙人认缴出资1,000万元，占0.25%的基金份额。

  （二）审批程序说明

  本次对外投资已经公司办公会议审议通过，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

  二、合作方的基本情况

  （一）基金管理人

  1、基本情况

  国新国同（杭州）股权投资有限公司

  统一社会信用代码：91330102MA2GNMNM79

  私募基金管理人登记编号：P1070382

  法定代表人：戴育四

  成立时间：2019年07月11日

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：1,000万元

  住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号597室

  主营业务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  出资结构：中国国新基金管理有限公司100%

  2、财务情况

  最近一年的财务状况（经审计）：截至2020年12月31日，国新国同的总资产18,341万元，所有者权益14,961万元，2020年度实现营业收入19,364万元，净利润13,955万元。

  3、关联关系及其他利益关系说明

  根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》，国新国同与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，无增持公司股份计划，无与公司存在相关利益安排，无与第三方存在其他影响公司利益的安排。

  （二）普通合伙人（执行事务合伙人）

  物产中大投资拟与国新国同、产业投资公司、余杭综改、杭钢股份及综改春华签署《综改试验（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资1,000万元设立一家有限责任公司作为综改基金的普通合伙人。根据该协议，拟设立的公司主要情况如下：

  1、基本情况

  公司名称：综改试验（杭州）企业管理有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：1,000万元

  住所：杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号21幢101-1-65

  经营范围：股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

  2、出资结构

  ■

  上述产业投资公司、余杭综改、物产中大投资、杭钢股份合称“浙江方出资人”。

  3、依法设立董事会、监事会、经营管理层及投资决策委员会。

  （三）其他有限合伙人

  1、中国国新控股有限责任公司

  法定代表人：周渝波

  成立时间：2010年12月1日

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  注册资本：155亿元

  住所：北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层

  主营业务：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  2、杭州产业投资有限公司

  法定代表人：刘军

  成立时间：2019年3月29日

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：100亿元

  主营业务：股权投资，投资管理，私募股权投资基金管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3、杭州余杭综合改革投资合伙企业（有限合伙）

  杭州市余杭区政府实际控制的有限合伙，目前尚在办理设立登记手续。

  4、物产中大集团投资有限公司

  法定代表人：颜亮

  成立时间：2002年09月19日

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：5亿元

  住所：浙江省杭州市下城区中大广场1号楼30楼

  主营业务：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询，企业资产重组、并购咨询，企业管理咨询，市场营销策划。

  5、杭州钢铁股份有限公司

  成立时间：1998年2月25日

  公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

  注册资本：33.77亿元

  住所：杭州市拱墅区半山路178号

  主营业务：钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外），建筑施工，起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修（凭有效许可证件经营）。

  三、拟投资设立基金的基本情况

  1、基金名称：综合改革试验（杭州）基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）。

  2、基金规模：40.1亿元，分期到位。

  3、基金投资方向：主要用于支持浙江全省区域内国企改革、混改、战略性重组等方面的项目，通过引入市场化机制体制，实现管理提升和机制体制转型；重点支持战略新兴产业等投资方向，通过基金投资、并购实现浙江国资国企在战略性新型产业、数字化转型、绿色经济等产业领域的快速壮大发展。

  4、基金形式及投资比例

  基金采用有限合伙的组织架构。具体如下：

  ■

  5、主要管理人员及管理模式：国新国同作为基金管理人，综改试验（杭州）企业管理有限公司担任普通合伙人、执行事务合伙人。

  6、基金期限：存续期为7年。合伙企业成立至第3个周年日的期间为投资期，投资期结束次日起至第3个周年日的期间为退出期。根据合伙企业经营需要，可延长1年退出期。

  7、执行事务合伙人和管理人应根据法律法规的规定、投资交易协议的约定等积极行使权利，对被投资企业进行持续监控，防范投资风险，并在适宜的时机实现投资退出 。

  四、本次投资对公司的影响

  综改基金是国资国企改革专项工程之一，旨在鼓励基层创新、推动综合施策，强化政策协同和系统集成，突出将国资国企改革与地方发展战略紧密结合，以点带面推动国资国企进一步改革。公司目前正积极推进数字化转型等重点工作，出资参与该基金，将借力央企股东，即隶属国务院国资委的中国国新背景和资源优势，拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力，推进高质量转型发展，支持浙江深化推进国企改革。基金具有投资周期长，流动性较低的特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，因此本次投资对公司未来财务状况及经营成果的影响存在不确定性。

  五、风险提示

  1、综改基金及其普通合伙人目前均处于筹划设立阶段，尚需获得市场监督管理部门的核准。待基金设立后，尚需按照相关规定履行中国证券基金业协会的产品备案程序，存在一定的备案风险。

  2、基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司全资子公司本次投资可能面临较长的投资回报期。

  3、基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。

  公司将根据有关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  物产中大集团股份有限公司

  董事会

  2021年7月16日