证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-024

  新疆八一钢铁股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年7月20日上午10:30在公司五楼会议室以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议。会议于2021年7月10日以电子邮件方式向各位董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事8人,董事肖国栋先生因工作原因，委托董事沈东新先生代为表决。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分讨论并逐项书面表决，形成决议如下：

  一、审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

  因公司副总经理许晓兵先生、总工程师狄明军先生由于工作原因分别辞去副总经理职务和总工程师职务。

  根据提名委员会的提名，聘任刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生为公司副总经理，唐年先生为公司总工程师。

  公司独立董事对该事项发表了同意意见。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司董事的议案》

  因公司董事狄明军先生工作原因辞去董事职务，董事会提名姜振峰先生为公司董事会董事候选人。

  公司独立董事对该事项发表了同意意见。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于〈公司经理层成员任期制和契约化管理建议方案〉的议案》

  公司根据国务院国有企业改革领导小组印发《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》并充分考虑了公司实际情况，有利于公司的持续稳健发展，激发经营管理人员的潜力和活力，同意推行《公司经理层成员任期制和契约化管理建议方案》。

  公司独立董事对该事项发表了同意意见。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》

  公司为进一步优化负债结构，降低综合融资成本，满足经营发展需求，公司拟用部分COREX 机器设备以售后回租的方式与宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。本次融资金额不超过人民币12.6亿元，综合融资成本率不超过5.0%，期限5年。

  关联董事沈东新、吴彬、肖国栋、张志刚、狄明军依法回避了表决。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2021年8月12日以现场结合网络投票的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述第二、四项议案。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http:// www.sse.com.cn。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  2021年7月21日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-025

  新疆八一钢铁股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年7月10日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2021年7月20日上午12:30时在公司五楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑文玉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《关于更换公司监事的议案》

  经股东推荐、监事会提名黄成先生为公司第七届监事候选人。

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》

  议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  新疆八一钢铁股份有限公司监事会

  2021年7月21日

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-026

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于副总经理、总工程师辞职及

  聘任副总经理、总工程师的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理许晓兵先生以及总工程师狄明军先生提交的书面辞职报告。

  许晓兵先生由于工作原因申请辞去公司副总经理职务，狄明军先生由于工作原因申请辞去公司总工程师的职务。

  公司董事会对许晓兵先生、狄明军先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于2021年7月20日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》，同意聘任刘一平先生、王炳先生、蔡建新先生为公司副总经理，唐年先生为公司总工程师(简历附后)。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  2021年7月21日

  附：高管候选人简历

  刘一平(副总经理简历)：

  刘一平：男，汉族，1967年出生，中共党员，大学学历，电气高级工程师。曾任八钢公司能源中心维修部党总支书记，能源中心调度长，能源中心动力分厂厂长、副书记，能源中心热电分厂厂长、党委副书记，能源中心副主任等职务，现任本公司能源中心主任、党委副书记。

  王炳(副总经理简历)：

  王炳：男，汉族，1967年出生，中共党员，大学学历，冶金机械高级工程师。曾任八钢生产技术部部长，八钢板带工程部项目负责人，八钢技术中心总调调度长，八钢制造管理部、技术中心副部长(副主任)兼生产管制中心主任，物流运输分公司经理、党委副书记等职务，现任本公司制造管理部党委书记、副部长，总调度室调度长。

  蔡建新(副总经理简历)：

  蔡建新：男，汉族，1970年出生，中共党员，大学学历，炼铁工程师。曾任八钢制造管理部生产管制中心原料管理室主任、八钢炼铁分公司第一高炉分厂副厂长，八钢炼铁分公司第二高炉分厂党总支书记、厂长，本公司炼铁厂第二炼铁分厂厂长、党总支书记，雅满苏矿业党委书记、董事长，现任本公司炼铁厂副厂长（主持工作）、党委副书记。

  唐年(总工程师简历)：

  唐年：男，汉族，1984年出生，中共党员，大学学历，轧钢工程师。曾任本公司轧钢厂中厚板分厂副厂长（主持工作）、党总支副书记，轧钢厂中厚板分厂厂长、党总支书记等职务，现任本公司轧钢厂副厂长。

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-028

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于监事辞职及选举监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席郑文玉先生、职工代表监事刘玉宝先生提交的书面辞职报告。郑文玉先生、刘玉宝先生由于工作原因申请辞去公司监事职务。

  公司监事会对郑文玉先生、刘玉宝先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  公司于2021年7月20日召开职工代表大会主席团会议，选举张拥军先生为公司职工代表监事。同日召开第七届监事会第十二次会议，经股东推荐、监事会提名黄成先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

  截止目前，张拥军先生、黄成先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司

  监 事 会

  2021年7月21日

  附：监事候选人简历

  黄成(股东代表监事简历)：

  黄成：男，汉族，1982年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八钢公司能源中心专业工程师，设备区域管理工程师，八钢公司能源中心制氧分厂副厂长，八钢公司团委副书记、青工部副部长，现任本公司能源中心党委副书记、副主任，本公司纪委书记、工会主席。

  张拥军(职工代表监事简历)：

  张拥军：男，汉族，1968年出生，中共党员，大学学历，机械工程师。曾任八钢公司炼铁分公司维修中心主任、党支部副书记，蒙库矿业副经理兼选矿分厂党总支书记、蒙库矿业副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司安全监督部副部长，八钢公司炼铁分公司党委委员、副经理，金业公司执行董事、党总支书记，德勤互力公司副经理，本公司安全保卫部部长等职务，现任本公司炼钢厂党委书记、副厂长。

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-030

  新疆八一钢铁股份有限公司关于召开

  2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年8月12日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年8月12日 10 点30 分

  召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年8月12日

  至2021年8月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，详情参见2021年7月21日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。

  2、 特别决议议案：3

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

  应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间：2021年8月11日10:00-17:00。

  （二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。

  （三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。

  六、 其他事项

  （一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

  （二）会议联系人：樊国康、刘江华

  （三）电话：0991-3890166

  （四）传真：0991-3890266

  （五）邮编：830022

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  2021年7月21日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新疆八一钢铁股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-027

  新疆八一钢铁股份有限公司

  关于董事辞职及选举董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到狄明军先生提交的书面辞职报告。

  狄明军先生由于工作原因申请辞去公司董事职务，公司董事会对狄明军先生在担任公司相关职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  鉴于上述情况，经董事会提名委员会审查通过，公司于2021年7月20日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。同意姜振峰先生为公司董事候选人，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。任期与本届董事会任期一致。姜振峰先生简历见附件。

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  2021年7月21日

  附：董事候选人简历

  姜振峰(董事简历)：

  姜振峰：男，汉族，1974年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任本公司棒线厂厂长、党委副书记，本公司轧钢厂党委委员、副厂长，本公司副总经理、轧钢厂厂长、党委副书记，本公司销售部经理、党委副书记，八钢公司总经理助理等职务，现任八钢公司总经理助理、本公司销售部经理、党委副书记。

  证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2021-029

  新疆八一钢铁股份有限公司关于公司开

  展融资租赁售后回租暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司及非关联方国新融资租赁有限公司共同开展融资租赁售后回租业务。

  ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

  一、关联交易概述

  公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》，同意公司与关联方宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司以及非关联方国新融资租赁有限公司就COREX 机器设备共同开展融资租赁售后回租业务。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  关联方一：

  1、企业名称：宝武集团财务有限责任公司

  2、公司类型：其他有限责任公司

  3、注册资本： 26亿元人民币

  4、注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

  5、法定代表人：陈海涛

  6、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联方二：

  1、企业名称：华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

  2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

  3、注册资本：16亿元

  4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号59层西区02室

  5、法定代表人：管晓枫

  6、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务

  非关联方：

  1、企业名称：国新融资租赁有限公司

  2、公司类型：有限责任公司

  3、注册资本：50亿元

  4、注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-304

  5、法定代表人：郑则鹏

  6、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的保理业务；融资租赁业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、关联交易的主要内容

  公司为进一步优化负债结构，降低综合融资成本，满足经营发展需求，公司拟用部分COREX 机器设备以售后回租的方式与宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。本次融资金额不超过人民币12.6亿元，综合融资成本率不超过5.0%，期限5年。

  因公司与宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司与宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务属于关联交易。

  四、关联交易的目的以及对公司的影响

  本次关联交易符合公司生产经营资金需要，有利于公司拓宽融资渠道，有利于公司的生产经营发展。不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

  五、关联交易应当履行的审议程序

  1．董事会表决和关联董事回避表决情况

  公司第七届董事会第十三次会议审议通过《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》，关联董事沈东新、吴彬、肖国栋、张志刚、狄明军回避表决。经其他非关联董事及独立董事表决，审议通过上述议案。

  2．独立董事意见

  本议案事先经独立董事陈盈如、马洁、张新吉认可，并同意将议案提交董事会审议。独立董事认为：本次融资租赁售后回租业务，符合公司日常经营管理资金的需求，拓宽了公司的融资渠道，符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本次议案。

  3、审计委员会审核意见

  公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表了同意的审核意见，认为上述关联交易符合公司日常经营管理资金的需求，有利于公司拓宽融资渠道，有效解决资金需求，降低融资风险，保障持续运营，且关联交易定价原则合理，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。此项交易尚须获得股东大会的批准。同意本次议案。

  六、上网及备查文件

  1、公司第七届董事会第十三次会议决议

  2、公司第七届监事会第十二次会议决议

  3、公司第七届董事会审计委员会审议意见书

  4、公司独立董事事前认可函及独立意见

  特此公告。

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  2021年7月21日