本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会2021年度第十八次会议通知于2021年7月19日以书面形式发出，会议于2021年7月23日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司监事列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决，通过以下决议：

  同意修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》全文于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站（www.cimc.com）。

  三、备查文件

  本公司第九届董事会2021年度第十八次会议决议。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇二一年七月二十三日