证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-026

  三全食品股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  经全体董事一致同意豁免提前三日通知，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2021年7月21日通过电子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于2021年7月22日以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。会议由董事长陈南先生主持，审议并通过了以下决议：

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》。

  公司拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关服务工作，在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作。特定群体包括医院、抗洪救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。

  《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》详见刊登于2021年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  三全食品股份有限公司董事会

  2021年7月23日

  证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2021-027

  三全食品股份有限公司

  关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、捐赠事项概述

  近日，河南省多地连降暴雨引发险情，防汛形势十分严峻。公司高度关注汛情发展情况，在做好内部汛情防控工作，保证公司正常生产经营的同时，公司积极参与救灾救援，切实履行上市公司的社会责任。一方有难，八方支援，在此危急时刻，为践行社会责任，三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）针对特殊时期特定单位人群生鲜副食紧缺、吃饭难的问题，根据其需求直接免费提供速冻及自热食品，以解餐食燃眉之需。

  公司于2021年7月22日紧急召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》，决定拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关服务工作，在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品，用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作。特定群体包括医院、抗洪救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《总经理工作细则》等相关规定，本次对外捐赠在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

  截至7月22日17:00，公司已有针对性的直接发放物资水饺、汤圆、常温米饭等共计1.6万箱，累计救助49个单位，救助涉及群众17万人。同时，由三全食品全资子公司运营的河南地区7-ELEVEN店铺在第一时间对外提供避险，并通过微信公众号发布消息：目前7-ELEVEN河南地区店铺仍在营业，请店铺周边有避险或饮食需要的民众就近到店停歇避险（雨停之前若暂无或者没有付款条件，告知店员即可先行取用商品）、店里可以提供饮用水、餐食、日杂百货用品，如民众有需要，可到最近的门店寻求帮助，7-ELEVEN河南定会竭尽所能。此外，三全食品创始人陈泽民先生以个人名义向郑州慈善总会捐款1,000万元人民币，支持郑州抗洪救灾工作。

  二、本次捐赠事项对公司的影响

  本次捐赠事项是公司积极落实履行上市公司社会责任的体现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠的产品为公司自产产品，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

  特此公告。

  三全食品股份有限公司

  董事会

  2021年7月23日