证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-038

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2021年7月29日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年7月29日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于参股公司拟境外上市的议案》

  公司参股公司深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）根据其发展需要，拟实施境外上市计划，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。为了支持该计划，根据六度人和拟境外上市需求，公司董事会授权董事长及其指定人负责设立实益达全资子公司并进行对外投资的相关工作，包括但不限于后续相关的ODI备案及审批手续、签署投资协议、签署股权转让协议、签署减资协议等相关的交易文件，以及在符合参股公司六度人和境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。具体内容详见公司刊登于2021年7月30日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参股公司拟境外上市的公告》。

  表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2021年7月30日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2021-039

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于参股公司拟境外上市的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于参股公司拟境外上市的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、事项概述

  深圳市六度人和科技有限公司（以下简称“六度人和”）为公司参股公司，是国家级高新技术企业，系SCRM的龙头企业，致力于用互联网的连接技术为企业创造商业价值，打造基于社交化客户管理（SCRM）的纯粹企业移动销售SaaS平台。根据其发展需要，拟实施境外上市计划，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。为了支持该计划，根据六度人和拟境外上市需求，公司董事会授权董事长及其指定人负责设立实益达全资子公司并进行对外投资的相关工作，包括但不限于后续相关的ODI备案及审批手续、签署投资协议、签署股权转让协议、签署减资协议等相关的交易文件，以及在符合参股公司六度人和境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。

  本次六度人和拟境外上市相关事项不构成关联交易和重大资产重组事项。本次参股公司境外上市相关事项仍存在不确定性，公司将根据项目进展履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  二、六度人和基本情况

  1、公司名称：深圳市六度人和科技有限公司

  2、成立时间：2008年04月09日

  3、公司注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号康佳研发大厦20A-C

  4、注册资本：10,995.1956万元

  5、法定代表人：张星亮

  6、经营范围：计算机软硬件、计算机网络设备、电子产品、通讯产品的技术开发与销售及其它国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务；会议展览、企业形象策划；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划；展览展示策划（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；信息传输、软件和信息技术服务；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询。许可经营项目是：经营性互联网信息服务企业；电信业务经营。

  7、股权结构：

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  三、对公司的影响

  六度人和是国内最早提出SCRM（社交化客户关系管理）理念并将其落地的公司之一，精准的SCRM产品定位、持之以恒的为客户提供价值创新的策略，为六度人和的业绩快速增长奠定了基础。六度人和本次拟进行境外上市的事项，不会对公司持股比率产生影响，若成功实现境外上市，通过境外资本市场募集资金，有利于六度人和的长远发展。若六度人和获得长远良性发展，对公司也会带来积极的正向影响。

  四、相关风险提示

  截至目前，本次参股公司境外上市相关事项仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2021年7月30日