证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2021-44

  湖南黄金股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2021年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年7月26日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》。

  同意对浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司进行清算注销，并授权全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司管理层负责办理清算及注销等相关工作。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于清算并注销浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司的公告》（公告编号：临2021-46）。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月29日

  证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2021-46

  湖南黄金股份有限公司关于清算并注销

  浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、概述

  湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》，同意对浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司（以下简称“枨冲矿业”）进行清算并注销。

  根据《公司章程》等有关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议通过。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、注销公司的情况

  1. 基本情况

  名称：浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司

  统一社会信用代码：914301815786345871

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：张可斌

  注册资本：人民币12,000万元

  成立日期：2011年07月27日

  营业期限至：2031年07月26日

  住所：浏阳市枨冲镇牙际山村

  经营范围：金矿采选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）持有枨冲矿业100%股权。

  2. 财务状况

  截至2020年12月31日，枨冲矿业的总资产为320.45万元，净资产为-565.04万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润-4,718.49万元（以上数据已经审计）。

  截至2021年3月31日，枨冲矿业的总资产为319.21万元，净资产为-566.28万元；2021年1-3月实现营业收入0万元，净利润-1.24万元（以上数据未经审计）。

  3. 矿权情况

  枨冲矿业拥有一个采矿权，为湖南省浏阳市枨冲金矿采矿权。采矿权人：浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司，证号：C4300002010054110065962，矿区面积：0.72平方公里，有效期限：2019年2月9日至2021年12月31日。

  三、本次清算注销的原因和对公司的影响

  经过多年开采，枨冲矿业已无开采价值，且深部地质探矿获矿效果不理想，处于停产状态。长沙市应急管理局于2021年5月12日出具《长沙市应急管理局关于督促浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司做好安全处置工作的通知》，要求枨冲矿业尾矿库2021年必须关闭，同时请浏阳市应急管理局指导枨冲矿业迅速启动闭坑等工作。根据国企改革三年行动要求，结合枨冲矿业实际情况，公司决定对枨冲矿业进行矿山闭坑、尾矿库闭库，并予以清算注销。

  公司按谨慎性原则在以前年度已对枨冲矿业部分资产计提资产减值准备，注销完成后，枨冲矿业将不再纳入公司合并报表范围，该事项不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

  枨冲矿业最终完成注销的时间不确定，预计会对公司业绩产生一定影响。公司将密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  四、其他

  1. 公司董事会授权全资子公司黄金洞矿业管理层负责办理枨冲矿业的清算及注销等相关工作。

  2. 截至2021年6月30日，枨冲矿业货币资金余额224.85万元，存货余额45.32万元，固定资产账面价值为0万元。

  3. 目前，枨冲矿业正在按照要求进行矿山闭坑、尾矿库闭库、矿山生态修复、资产清算等工作，预计后续尚需投入资金约600万元。枨冲矿业将在矿山闭坑、尾矿库闭库等工作通过政府验收后，报请自然资源主管部门注销枨冲金矿采矿权。

  五、备查文件

  1. 公司第六届董事会第二次会议决议。

  2. 公司第六届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  董 事 会

  2021年7月29日

  证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2021-45

  湖南黄金股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2021年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年7月26日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》。

  同意清算并注销浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司，并授权全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司负责办理清算及注销等相关工作。

  特此公告。

  湖南黄金股份有限公司

  监 事 会

  2021年7月29日