本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  因情况紧急，根据泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及《董事会议事规则》规定，经公司董事长刘淼先生特别说明，以通讯表决方式临时召开第十届董事会二次会议。召开本次会议的通知已于2021年8月2日以邮件方式发出，截止会议表决时间2021年8月2日下午16时，共收回11名董事的有效表决票11张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于实施对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

  公司决定向河南省慈善总会定向捐赠现金3,000万元，用于支持河南省防汛救灾、灾后重建及灾区地方疫情防控工作。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  泸州老窖股份有限公司

  董事会

  2021年8月3日