证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-034

  债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于调整“尚荣转债”

  转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次调整前“尚荣转债”的转股价格为4.89元/股；

  本次调整后“尚荣转债”的转股价格为4.88元/股；

  本次转股价格调整生效日期：2021年8月11日。

  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据

  根据深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券（债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”，以下简称“可转债”），根据《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

  二、本次尚荣转债转股价格调整情况

  根据中国证券监督管理委员会2020年10月20日印发的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617号），公司本次最终发行24,295,004股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2021年8月11日在深圳证券交易所上市，发行价格为4.61元/股。以截至2021年8月3日公司总股本820,318,268股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至844,613,272股

  根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）

  以截至2021年8月3日公司总股本820,318,268股为计算基准，计算如下：P0为调整前转股价4.89元/股，A为增发新股价4.61元/股，k为增发新股率0.0296（即：24,295,004股/820,318,268股）。

  P1=（4.89+4.61×0.0296）/（1+0.0296）=4.88元/股

  因公司本次非公开发行股份，“尚荣转债”的转股价格将由原来4.89元/股调整为4.88元/股。调整后的转股价格自2021年8月11日起生效。本次“尚荣转债”转股价格调整无需暂停转股。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2021年8月5日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2021-033

  债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于公司控股股东、实际控制人权益变动超过公司股份1%的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次权益变动主要受公司非公开发行股份、可转换公司转债转股及股东减持的影响。

  2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2021年1月8日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持比例超过1%的公告》（公告编号：2021-002）后，因公司“尚荣转债”转股、股东减持和非公开发行股票事项，影响了本次权益变动。

  公司于2021年2月5日在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持计划提前结束的公告》（公告编号：2021-008）。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司发行的可转换公司债券（简称“尚荣转债”，代码“128053”）于2019年8月21日进入转股期，公司总股本随“尚荣转债”转股而发生变动。

  根据中国证券监督管理委员会2020年10月20日印发的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2617号），公司本次最终发行24,295,004股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2021年8月11日在深圳证券交易所上市，发行价格为4.61元/股。以截至2021年8月3日公司总股本820,318,268股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至844,613,272股

  上述事项导致公司控股股东、实际控制人权益变动超过公司股份1.5594%，具体情况公告如下：

  ■

  注：1如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。

  注2、前次披露公司控股股东及其一致行动人减持比例超过1%的公告时间为2021年1月8日，权益变动时间为2020年9月25日至2021年1月6日，因此本次权益变动时间为2021年1月7日。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2021年8月5日