本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）董事会于2021年8月6日收到公司董事长刘锋先生的书面辞职报告，因个人原因，刘锋先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及其在公司下属子公司所担任的一切职务，辞职后其不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定，刘锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。

  公司独立董事对刘锋先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，并发表独立意见，详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司董事会将按照法定程序尽快完成补选公司董事及选举董事长等后续相关工作。由于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的有关规定，由公司副董事长陈俊海先生代为履行董事长职务，直至公司董事会选举出新任董事长。

  鉴于刘锋先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

  截至本公告日，刘锋先生直接持有公司股份1,248,000股，其中已获授但尚未解除限售的限制性股票748,800股。刘锋先生辞去公司所任职务后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。

  刘锋先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司战略布局和经营发展做出了重要贡献。在此，公司董事会谨向刘锋先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司

  董事会

  二〇二一年八月七日