一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、公司实际控制人张伟已由广东省深圳市中级人民法院一审判决没收个人全部财产，公司存在实际控制权的变动风险。具体内容详见2021年6月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到实际控制人刑事判决书的公告》（公告编号：2021-031）；

  2、公司于2021年7月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议及2021年8月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  （此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告摘要法定代表人签署页）

  法定代表人： 梁旭

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  2021年 8月 18日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-042

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年8月6日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年8月16日下午13:30以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长梁旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2021年8月18日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告全文》和《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  董事会同意公司及子公司使用不超过8,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行类低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  详见2021年8月18日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十八次会议决议；

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二〇二一年八月十八日

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-043

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年8月16日16：00在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2021年8月6日通过邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

  经审议，监事会认为董事会编制和审核的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见2021年8月18日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告全文》和《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

  本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见2021年8月18日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签署的公司第五届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

  2021年8月18日

  股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2021-045

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过8,000万元的自有资金投资于安全性高、流动性好的银行类低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月，并授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

  公司本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营活动的开展。现将有关情况公告如下：

  一、现金管理基本情况

  （一）投资目的

  为提高公司资金的使用效率，在保证公司及子公司日常经营运作资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

  （二）投资额度

  公司及子公司使用不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的银行类低风险理财产品，以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。

  （四）资金来源

  公司开展现金管理业务所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

  （五）投资期限

  本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

  （六）决议有效期

  自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （七）实施方式

  在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务部负责具体实施该事项。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、不超过1年期的银行类理财产品。

  2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务部建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险。

  3、理财资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

  三、对公司日常经营的影响

  公司使用自有资金购买银行类低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  四、独立董事、监事会的意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用自有资金购买银行类低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司理财产品业务管理制度》的规定，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有资金购买银行类低风险理财产品。

  （二）监事会意见

  监事会认为:本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的自有资金进行现金管理。

  五、备查文件

  （一）公司第五届董事会第十八次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第十三次会议决议；

  （三）公司独立董事关于使用自有资金进行现金管理相关事项的独立意见；

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  二〇二一年八月十八日

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2021-044

  2021

  半年度报告摘要