浙江亿利达风机股份有限公司

  证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2021-029

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  不适用。

  浙江亿利达风机股份有限公司

  法定代表人：吴晓明

  二〇二一年八月十八日

  证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2021-027

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2021年8月18日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2021年8月6日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》的议案。

  《2021年半年度报告全文》详见2021年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021年半年度报告摘要》于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的议案。

  《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年8月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见2021年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立监事会办公室的议案》的议案。

  为进一步完善法人治理结构，规范和有序开展监事会工作，促进公司持续、快速、协调发展，同意设立监事会办公室。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司设立台州子公司的议案》。

  为整合公司资源，提升竞争优势，同意铁城信息在台州设立子公司。

  《关于全资子公司设立台州子公司的公告》于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。

  会议同意，拟推选翟峰先生接替陈巧慧女士担任公司审计部负责人职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历附后。

  董事翟峰回避表决。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司董事会

  二○二一年八月十九日

  附件

  1、审计部负责人翟峰先生简历：男，1988年11月生，硕士研究生，中共党员，中国准精算师。2015年7月至2019年11月任浙商资产战略发展与投资部研究员、主管、总经理助理；2019年11月25日任公司董事、副总经理、董事会秘书，2021年8月18日兼任公司审计部负责人。翟峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2021-028

  浙江亿利达风机股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2021年8月18日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2021年8月6日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年半年度报告全文》详见2021年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021年半年度报告摘要》于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  经审核，监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

  《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年8月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立监事会办公室的议案》。

  为进一步完善法人治理结构，规范和有序开展监事会工作，促进公司持续、快速、协调发展，同意设立监事会办公室。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司监事会

  二〇二一年八月十九日

  证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2021-031

  浙江亿利达风机股份有限公司

  关于全资子公司

  设立台州子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司设立台州子公司的议案》，同意全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）为满足业务发展需求，在浙江省台州市投资设立一家全资子公司。

  根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次全资子公司设立子公司事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会批准。

  本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  公司名称：铁城信息科技有限公司

  统一社会信用代码：91330100757207660E

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室

  法定代表人：鲍英超

  注册资本：伍仟万元整

  经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  产权及控制关系：铁城信息为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

  三、拟设立子公司基本情况

  公司名称：铁城信息科技（台州）有限公司（最终以工商核定名为准）（下称“台州铁城”）

  企业类型：有限责任公司

  注册地址：浙江省台州市台州湾新区

  注册资本：捌仟万元整

  经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（最终以有权部门审核的范围为准）

  股东出资方式及比例：铁城信息对该子公司的出资方式为货币出资，出资金额占注册资本的100%。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  设立台州铁城旨在满足铁城信息业务发展所需，同时也有助于满足行业内体系管理的规范要求。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  台州铁城的设立尚需工商行政部门审批，在经营过程中可能面临市场变化、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过督促建立健全治理结构，制定议事规则，完善管理体系等方式防范风险。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  浙江亿利达风机股份有限公司

  董事会

  二○二一年八月十九日