深圳信隆健康产业发展股份有限公司

  证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-035

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  （一）、土壤修复事项：深圳信隆健康产业发展股份有限公司报告期内正进行原前三CP课车间地下土壤修复工作，预计2021年10月份可修复完成。

  （二）、重大诉讼仲裁事项：

  1、公司于2020年3月26日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》刊登《关于涉及诉讼相关事项的进展公告》（公告编号：2020-015 ）所披露的关于美国消费者埃尔文 索默拉(Alvin Somera)自 WALMART INC.(美国沃尔玛公司)购买疑似由公司制造供应给YVOLUTION USA/ YVOLUTION Sports（以下简称：Y公司）并由Y公司批发给美国沃尔玛公司销售的 Y Flyer Stepper Scooter(双翼车)，因其在经铺设路面的马路上骑用该双翼车中摔落地面，发生强力撞击导致头部严重受伤，向美国法院提起产品责任及过失索赔诉讼，合计索赔金额美元1,950万元的重大诉讼事项。该诉讼案件目前美国因疫情原因，所有涉诉案件都暂停处理，截止本报告日，尚未进入实质性的答辩和审理阶段，故暂无法预计本案对公司的影响。

  2、公司于2019年11月2日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》刊登《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-045 ）所披露的关于美国消费者 KAREN DENISE FOSBROOK（卡伦 丹尼斯 佛斯布鲁克）因使用疑似由公司生产的 Drive knee walker(简称：单腿助行器)跌倒，以致其遭受右肘骨折脱位、韧带受伤、头部受伤、右手腕撕裂等身体多处严重伤害，并受到严重惊吓焦虑不安，向美国加州高等法院提起产品责任诉讼，请求法院判决被告给予其合计美元1120万元的赔偿。

  本报告期内，公司已聘请美国律师介入调查、核实本案相关案情，截止本报告日，尚未进入实质性的答辩和审理阶段，故暂无法预计本案对公司的影响。

  （三）、与日常经营相关的关联交易：

  公司于2021年03月24日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》刊登于了《2021年日常关联交易公告》（公告编号：2021-006），经公司2021年3月22日召开的第六届董事第七次会议及2021年4月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司计划于2021全年度向公司控股股东利田董事长、本公司董事参股的关联公司YVOLVE SPORTS LTD依市场定价方式销售产品预计4,200万元，报告期内实际履行1,270.95万元，未超出获批额度。

  （四）、重大担保

  依据：

  1、经公司2016年3月9日召开的第五届董事会第十四次会议及2016年4月1日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过的《关于2016年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》（相关《对外担保公告》（公告编号：2016-009））；

  2、经公司2018年3月9日召开的第五届董事会第八次会议及2018年3月29日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过的《关于2018年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》（相关《对外担保公告》（公告编号：2018-007））；

  3、经公司2021年3月22日召开的第六届董事会第七次会议及2021年4月22日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过的《关于2021年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》（相关《对外担保公告》（公告编号：2021-008））；

  公司报告期内审批对子公司担保额度合计28,500万元，报告期末已审批对子公司天津信隆实业有限公司提供了总额为36,300万元的连带责任保证，截止2021年6月30日天津信隆共有借款14,591.83万元未到期，如到期不能偿还，本公司将承担连带清偿责任。

  （五）、其他重大事项

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉天腾动力科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]2684号）， 2020年度公司之参股公司天腾动力公司实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,386.06万元，2020年当年度净利润比业绩承诺金额少3,586.06万元，根据公司与天腾动力公司原股东刘罕（实际控制人）、肖绪国（简称：业绩承诺方）签订的《武汉天腾动力科技有限公司与深圳信隆健康产业发展股份有限公司投资协议之补充协议》相关条款规定，业绩承诺方应在天腾动力的审计报告出具之日起的3个月内向本公司支付现金补偿款717.21万元（详见2021年4月24日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网的《关于天腾动力科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2021-017））。截止目前，公司尚未收到上述的业绩补偿款，业绩承诺方近期提出了因天腾动力2020年度的经营及业务发展受到新冠肺炎疫情的重大影响延期履行业绩承诺的申请。

  公司综合考量自行车市场的长期发展趋势、天腾动力的业务发展与公司的业务发展能产生协同发展的效应、对于公司的合并报表将不会产生重大影响等因素，审慎对待其延期履行业绩承诺的申请，正对其延期履行原有业绩承诺申请的合理性及可行性进行核查、评估。

  证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2021-034

  深圳信隆健康产业发展股份有限公司

  第六届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第五次临时会议通知于2021年7月29日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月19日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，全体11名董事分别通过传真、电邮或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了下列决议：

  1、审议《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。

  决议：全体董事一致通过《公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。公司全体董事认为:

  (1)《公司2021年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  (2)《公司2021年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2021年半年度报告及其摘要》将于2021年8月21日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要将刊登在《证券时报》 上。

  2、审议《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》

  表决结果: 11票同意， 0票弃权， 0票反对。

  决议：全体与会董事经投票表决,审议通过《关于选举甘勇明独立董事为公司董事会提名委员会委员的议案》。

  鉴于公司原独立董事魏天慧女士因连续担任公司独立董事六年期间届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务；公司2020年年度股东大会已选举甘勇明先生为公司独立董事。为完善公司治理结构，全体董事决议选举甘勇明独立董事担任第六届董事会提名委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

  三、备查文件

  1.公司第六届董事会第五次临时会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

  2021年8月21日