证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-078

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年8月15日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2021年8月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复规定的12个月有效期截止日。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

  为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复规定的12个月有效期截止日。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于为全资子公司惠州凯中贷款提供担保的议案》

  同意全资子公司惠州市凯中精密技术有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行与中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币3.78亿元固定资产银团贷款，用于项目建设及设备采购，贷款期限为6年。同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请固定资产贷款并提供担保的公告》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  同意公司于2021年9月8日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-084

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第二次会议，会议决议于2021年9月8日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2021年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司第四届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2021年9月8日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：2021年9月8日（星期三）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月8日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年9月1日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）截止股权登记日（2021年9月1日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办公楼5楼会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案1至议案4审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2021-078）和《第四届监事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2021-079）等相关内容。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议登记事项

  1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

  2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年9月7日16:00送达），不接受电话登记。

  3、登记时间：2021年9月1日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

  4、登记及信函邮寄地点：

  深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21-23号，邮编：518000，电子邮箱：dmb@kaizhong.com。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系人：武华东

  2、联系电话：0755-86264859

  3、电子邮箱：dmb@kaizhong.com

  4、联系地址：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

  5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二次会议决议；

  2、公司第四届监事会第二次会议决议。

  八、附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：股东登记表；

  附件三：授权委托书。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：

  投票代码：362823；

  投票简称为：凯中投票。

  2、填报表决意见或选举票数：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

  2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月8日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  股东登记表

  截止2021年9月1日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市凯中精密技术股份有限公司（股票代码：002823）股票，现登记参加公司2021年第三次临时股东大会。

  姓名（或名称）： 证件号码：

  股东账号： 持有股数： 股

  联系电话： 登记日期： 年 月 日

  股东签字（盖章）：

  附件三

  授权委托书

  兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

  2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会结束。

  3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

  4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：__________________委托人持股数：

  受托人签名：____________________身份证号码：

  委托日期：__________年________月________日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-079

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2021年8月15日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2021年8月20日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席王建平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  经审核，监事会认为：本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过《关于为全资子公司惠州凯中贷款提供担保的议案》

  经审核，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司全资子公司申请固定资产贷款并为其提供担保，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意本次公司全资子公司申请固定资产贷款并为其提供担保，并同意将有关议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职履行义务，并公允合理的发表了独立审计意见，监事会同意公司续聘其为公司2021年度审计机构。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  监事会

  2021年8月21日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-080

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于延长2020年度非公开发行股票

  股东大会决议有效期及授权期限的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次非公开发行股票有效期的情况说明

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开第三届董事会第三十一次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。

  2021年3月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕660号），同意公司非公开发行股票的申请，上述批复自核准发行之日起12个月内有效。鉴于公司本次非公开发行股票的原股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将到期，相关事项正在办理中，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复规定的12个月有效期截止日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票的其他内容不变。

  二、独立董事的独立意见

  公司独立董事认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期，有利于公司顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，并同意将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-081

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于变更注册资本

  及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。由于公司部分可转债转股，公司总股本发生变动，公司拟对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行相应修订，具体情况如下：

  ■

  除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

  公司本次关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-082

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于为全资子公司惠州凯中贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、贷款及担保情况概述

  为满足全资子公司惠州市凯中精密技术有限公司（以下简称“惠州凯中”）发展需要，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠州凯中贷款提供担保的议案》，同意全资子公司惠州凯中向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行与中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币3.78亿元固定资产银团贷款，用于项目建设及设备采购，贷款期限为6年。同意公司为上述贷款提供连带责任保证担保。授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：惠州市凯中精密技术有限公司

  2、成立日期：2019年1月11日

  3、住所：惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭

  4、法定代表人：秦蓉

  5、注册资本：16,000万人民币

  6、经营范围：研发、生产、销售：电机整流子、电机组件、连接器、五金件、塑胶产品、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、模具；货物或技术进出口；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、公司持股比例：100%

  8、最近一年又一期的主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  注：2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

  三、拟签署的合同主要内容

  （一）固定资产借款合同

  借款人：惠州市凯中精密技术有限公司

  贷款人：中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行（银团管理行）

  借款金额：3.78亿元人民币

  借款期限：6年

  借款用途：用于项目建设及设备采购

  （二）最高额保证合同

  保证人：深圳市凯中精密技术有限公司

  被担保人：惠州市凯中精密技术有限公司

  债权人：中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行（银团管理行）

  担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。

  保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

  四、交易的目的和对公司的影响

  本次全资子公司惠州凯中申请固定资产贷款主要用于项目建设及设备采购，有助于支持公司项目建设，符合公司长远战略规划。

  惠州凯中资信状况良好，项目建成投产后预计有较好的经济效益，具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控，不会对公司及子公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、董事会意见

  公司董事会认为：本次全资子公司申请固定资产贷款并由公司提供连带责任保证担保是为了满足公司项目建设及设备采购对资金的需求，公司对惠州凯中的生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司董事会同意将有关议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次全资子公司申请固定资产贷款并由公司提供连带责任保证担保符合有关法律法规的规定，有利于项目的顺利建设，符合公司长期战略规划，公司能够对相关风险进行有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司全资子公司申请固定资产贷款并为其提供担保，并同意将有关议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  七、监事会意见

  公司监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，本次公司全资子公司申请固定资产贷款并为其提供担保，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意本次公司全资子公司申请固定资产贷款并为其提供担保，并同意将有关议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为42,184.74万元，占2020年末经审计净资产的29.33%。其中，公司对全资子公司提供的担保余额为22,625.80万元，全资子公司对全资子公司提供的担保余额为19,558.94万元。公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  九、备查文件

  1、公司第四届董事会第二次会议决议；

  2、公司第四届监事会第二次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日

  证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-083

  债券代码：128042 债券简称：凯中转债

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”或“大华会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  大华会计师事务所为公司2020年度审计机构，在为公司提供审计服务期间，大华严格遵守相关法律、法规和政策规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告等各项报告。客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  首席合伙人：梁春

  截至2020年12月31日合伙人数量：232人

  截至 2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

  2020年度业务总收入：252,055.32万元

  2020年度审计业务收入：225,357.80万元

  2020年度证券业务收入：109,535.19万元

  2020年度上市公司审计客户家数：376

  主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。

  2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

  本公司同行业上市公司审计客户家数：21家

  2. 投资者保护能力

  职业风险基金2020年度年末数：405.91万元

  职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

  3. 诚信记录

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次；48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分3次。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

  项目合伙人：綦东钰，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

  签字注册会计师：唐亚波，2012年8月成为注册会计师，2010年3月开始从事上市公司审计，2021年6月开始在大华会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家。

  项目质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家。

  2. 诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3. 独立性

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  4. 审计收费

  公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对大华的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

  2、独立董事事前认可及独立意见

  （1）事前认可意见

  公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。独立董事一致认可该议案，同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

  （2）独立意见

  经审查，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  3、董事会对议案审议和表决情况

  公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

  4、生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第二次会议决议；

  2、第四届董事会审计委员会2021年第一次会议记录；

  3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

  4、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

  5、大华营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司

  董事会

  2021年8月21日