(上接B65版)

  公司第六届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述非独立董事候选人提交股东大会审议。

  《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  3.1、《关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

  3.2、《关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

  3.3、《关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

  3.4、《关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

  上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

  4、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第六届董事会成员的任期将届满（2018年8月-2021年8月）， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，由符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并对其资格审查后，提名李锐先生、刘江涛先生和周旭红女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。

  为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

  上述独立董事候选人将提交公司2021年第二次临时股东大会选举，且候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制表决，当选后为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  公司第六届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  4.1、《关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

  4.2、《关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

  4.3、《关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

  上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

  5、审议通过了公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-053）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

  三、备查文件

  1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2021年8月21日

  附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

  李玉杰先生，1973年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人民大学MBA，拥有二十多年的TMT行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲（Accenture）公司任职；2010年至2014年6月担任公司企业会议事业部总经理，2014年6月至2020年10月担任公司副总裁，2018年8月起担任公司董事，2020年10月起担任公司总裁。

  截至2021年7月30日，李玉杰先生持有本公司股票3,633,838股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

  李光千先生，1969年出生，中国国籍，大学本科学历。2012 年至2016年，在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017年6月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。

  截至2021年7月30日，李光千先生持有本公司股票1,020,000股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

  忻卫敏先生，1974年出生，中国国籍，大学本科学历，上海大学通信工程专业。1997年至2000年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000年至2008年在英电咨询（北京）有限公司上海分公司担任技术总监；2008年至2012年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013年12月起任公司副总裁。

  截至2021年7月30日，忻卫敏先生持有本公司股票3,020,551股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

  杨平勇先生，1963年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983年至1991年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991年至1993年，任浙江大学电机系讲师；1993年至2004年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004年至2007年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007年至2009年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理；2009年至2011年，任杭州网新颐和科技有限公司CEO；2011年起，任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理；2021年1月起任公司副总裁。

  截至2021年7月30日，杨平勇先生持有本公司股票1,400,070股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

  附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

  李锐先生，1972年出生，中国国籍，大学本科学历。1994年7月至2000年4月就职北京北大方正电子任部门经理；2000年5月至2002年12月就职北京首都在线科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003年10月至2007年6月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007年8月至2010年9月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010年12月至2013年1月就职好大夫在线任总经理；2014年2月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。

  李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李锐先生，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  刘江涛先生，1971年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。2020年6月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2020年10月至今，任北京华脉泰科医疗器械有限公司首席财务官、董秘。于2018年11月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。

  刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘江涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  周旭红女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年至2000年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020年9月起担任公司独立董事

  周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周旭红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-049

  二六三网络通信股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2021年8月19日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2021年8月6日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字表决将表决结果送达至董事会秘书处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

  1、审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》(公告编号：2021-050)。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

  监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-051)。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

  监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  3、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

  鉴于公司第六届监事会成员的任期即将届满（2021年8月-2021年8月）， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司第六届监事会征询公司股东意见，广泛搜寻合适人选，并对其资格进行审查后，现提名应华江先生和吴一彬女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

  上述监事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第六届监事会仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行监事职务。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  3.1、《关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  3.2、《关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对股东代表监事的候选人进行投票。

  三、备查文件

  《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司监事会

  2021年8月21日

  附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

  应华江先生，1969年出生，中国国籍，1990年毕业于北京大学。2010年1月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011年至2017年任公司独立董事；2015年9月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015年9月至2017年7月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017年7月至2018年10月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018年10月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理；2019年4月起任公司股东监事、监事会主席。

  截至2021年7月30日，应华江先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

  吴一彬女士，1968年出生，中国国籍，大学本科，会计师，国际注册内部审计师。1990年9月至1992年4月任北京国营七零零厂企管办干部；1992年4月至1993年7月在北京富豪食品有限公司任会计；1993年7月至2005年4月任北京海诚电讯技术有限公司财务部经理；2005年4月至2006年4月在北京首都在线科技发展有限公司会计部担任总监；2006年4月至2009年4月任职北京海诚电讯技术有限公司财务总监；2009年4月至2010年12月任二六三网络通信股份有限公司董事长助理。2010年12月至2015年2月担任公司内部审计部负责人。2015年2月至2015年5月担任公司董事长助理一职；2015年8月起任公司监事。

  截至2021年7月30日，吴一彬女士持有本公司股票86,125股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。