本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开日期和时间：2021年8月20日

  现场会议召开时间为：2021年8月20日14:00。

  网络投票时间为：2021年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021年8月20日9:15至2021年8月20日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

  （3）股权登记日：2021年8月16日

  （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。

  （6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。

  （7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，共计代表股份174,105,670股，占公司有表决权股份总数的38.9481%。其中：

  出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表股174,105,670股，占公司有表决权股份总数的38.9481%；

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份446,100股，占公司有表决权股份总数的0.0998%；

  （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

  （3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；

  表决结果：同意174,105,670股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况：同意446,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2、《关于建设数字化工厂项目的议案》；

  表决结果：同意174,105,670股，占出席会议的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权股份总数的0%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决情况：同意446,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2021年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  泰尔重工股份有限公司

  董事会

  二〇二一年八月二十一日