证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-42

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  第十届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议通知于2021年8月19日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年8月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。公司拟变更名称，其中中文名称拟变更为“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为“Jiangsu Amer New Material Co., Ltd.”,并对应修改《公司章程》和基本管理制度。待公司注册登记机关作出名称预先核准后，将完成营业执照的变更登记，并向深交所申请变更公司全称和证券简称。本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对此发表了独立意见。《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号2021-43）全文刊登于2021年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》。根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于公司增加经营范围的议案》和实际实施过程中行政审批机构对经营范围文字表述的特定要求，拟将公司经营范围重新表述，变更为“玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务”，并对应修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》。根据本次会议审议通过的《关于拟变更公司名称的议案》、《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款对应进行修订，具体内容如下。本议案尚需提交股东大会审议。

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  三、备查文件

  1.公司第十届董事会第二次临时会议决议；

  2.独立董事关于第十届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2021年8月23日

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-43

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于拟变更公司名称的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.拟变更公司名称为：“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为“Jiangsu Amer New Material Co., Ltd.”。

  2.本次不涉及公司证券简称的变更，待公司注册登记机关作出名称预先核准，完成营业执照的变更登记后，将向深交所申请变更公司全称和证券简称。现有证券简称和证券代码保持不变。

  3.本次拟变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、董事会审议拟变更公司名称议案的情况

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意将公司名称变更为“江苏正威新材料股份有限公司”（暂定名，具体以注册登记机关核准登记的名称为准），英文名称拟变更为“Jiangsu Amer New Material Co., Ltd.”,并对应修改《公司章程》和基本管理制度。待公司注册登记机关作出名称预先核准，完成营业执照的变更登记后，董事会将向深交所申请变更公司全称和证券简称。

  二、关于变更公司名称的理由

  鉴于公司实际控制人旗下企业的品牌特质及其作为世界500强在国际上的特定影响力，为有效实现公司董事会确立的加快发展方式转变，进而推动主营业务的高质量发展，着力提升公司盈利能力的发展目标，公司拟变更公司名称，使用“正威”作为公司的字号。公司已获得实际控制人旗下特定企业的有效授权，授权公司使用“正威”字号。

  三、独立董事的意见

  独立董事认为：公司本次拟变更公司名称中的字号与公司间接控股股东字号一致，有利于提升公司品牌价值和影响力，进而推动主营业务的高质量发展，也有利于着力提升公司盈利能力的发展目标的实现，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。我们认为变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

  四、对公司的影响

  该事项是公司契合经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展的必要举措。公司字号与实际控制人旗下品牌保持一致，公司的核心竞争力亦将获得长足的扩展。

  五、风险提示及其他说明

  本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议，并须取得公司注册登记机关的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1.公司第十届董事会第二次临时会议决议；

  2.正威集团出具的《字号使用授权书》；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2021年8月23日

  证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2021-44

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司第十届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次临时会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案》和《关于公司修订〈公司章程〉的议案》，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2021年9月9日（星期四）14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2021年9月3日（星期五）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司会议室

  二、会议审议事项：

  1、关于拟变更公司名称的议案；

  2、关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案；

  3、关于公司修订《公司章程》的议案。

  上述议案已经2021年8月23日公司召开的第十届董事会第二次临时会议、第十届监事会第二次临时会议审议通过，具体内容公司于2021年8月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），详见《第十届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-42）、《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2021-43）。第1、2、3项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

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  四、出席现场会议登记办法

  1、登记时间：2021年9月6日、7日（8:30一11:30，14:00一17:00）。

  2、登记方式：

  （1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；

  （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡或持股凭证、出席人身份证件办理登记手续；

  （3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

  （4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2021年9月7日17:00前送达或传真至公司）。

  （5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

  3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。

  4、联系方式

  联系人：曹亚伟、李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809

  电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com

  通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（邮编226500）

  5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wtlp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第十届董事会第二次临时会议决议。

  特此公告

  江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

  2021年8月23日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。

  2、填报表决意见

  本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月9日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  江苏九鼎新材料股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

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  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委托须加盖单位公章。）