本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11 月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”）的申请文件并获受理。2021 年 6 月 15 日，中国证监会发行审核委员会对公司本次发行的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得通过。

  公司为本次发行聘请的律师事务所因其为其他公司提供的法律服务而被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司于近日收到中国证监会第203571 号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会中止了对公司本次非公开发行股票的行政许可申请的审查。

  公司与上述中介机构被立案调查事项无关，本次发行的中止审查，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响。公司与相关中介机构将严格按照相关法律以及中国证监会的要求完成恢复审查所需的各项准备工作，并尽快提交恢复审查申请。

  公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况积极履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  中公教育科技股份有限公司

  二○二一年八月二十三日