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  渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于融资租赁事项的公告》（公告编号：2021-044），现对交易事项进行补充说明如下：

  一、交易概述

  1、公司的全资子公司衡水精臻环保技术有限公司（以下简称“精臻环保”）将其持有的部分资产出售给兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”），并由公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司和精臻环保作为共同承租人将上述资产回租使用，租赁物交易价款为人民币捌仟万元整，租赁期限48个月，租赁期满后留购价款为人民币壹元整。

  2、公司与兴业金融租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成借壳上市，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。

  二、交易对方的基本情况

  1、公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

  2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  3、注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

  4、法定代表人：陈信健

  5、注册资本：900000万元人民币

  6、统一社会信用代码：91120116559483517R

  7、经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8、兴业金融租赁不属于失信被执行人

  三、标的资产基本情况

  1、标的资产概况

  出售资产的名称：精臻环保所持有的部分资产

  资产类型：固定资产

  权属状态：本次交易标的资产为精臻环保所持有，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  2、标的资产的交易价格

  截至合同签订日，标的资产的账面原值为105,197,560.21元，已累计摊销22,381.202.06元，账面净值82,816,358.15元，交易价格为80,000,000.00元。

  四、交易协议的主要内容

  甲方（出租人）：兴业金融租赁有限责任公司

  乙方（承租人）：衡水精臻环保技术有限公司

  丙方（承租人）：天津市滨海水业集团有限公司

  1、乙方将其拥有真实所有权并有权处分的租赁物转让给甲方，再由甲方出租给承租人使用；甲方同意受让乙方转让给甲方的租赁物，承租人同意从甲方承租上述租赁物。

  2、租赁物交易价款为人民币捌仟万元整，租赁利率为含税浮动利率，标准为2021年5月20日中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。

  3、租赁期限为48个月，自起租日起算。

  4、租赁期满后留购价款为人民币壹元整。

  5、乙方以合法拥有并有权处分的危险废物处理收费权为本次融资提供质押担保。

  五、本次交易的目的和对公司的影响

  本次交易有助于盘活公司现有资产，拓宽公司的融资渠道，优化公司的筹资结构，从而提升公司的综合竞争力。

  本次交易的进行，不影响公司对标的资产的正常使用，对公司的经营活动不产生重大影响。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2021年8月23日