广东顺威精密塑料股份有限公司

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2021-035

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  报告期内公司经营情况无重大变化。

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2021-034

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2021年8月13日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2021年8月25日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事7人，出席会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长莫绮颜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》；

  公司2021年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  2、 审议通过了《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

  鉴于目前第五届董事会相关专门委员会职务出现空缺。为保证董事会各专门委员会的正常运转，落实董事会赋予各专门委员会的责权，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会同意选举姜伟民先生为公司第五届董事会战略委员会委员，同意选举余鹏翼先生为公司第五届董事会审计委员会委员，同意选举莫绮颜女士为公司第五届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，各专门委员会成员情况具体如下：

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  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

  三、 备查文件

  1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

  2、 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第七次会议及2021年半年度报告相关事项的独立意见

  特此公告。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2021年8月27日