一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  报告期内，公司未发生经营情况的重大变化。报告期内详细事项详见公司《2021年半年度报告》。

  江苏南方轴承股份有限公司

  法定代表人（签名）：史建伟

  2021 年 8 月 26 日

  证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2021-028

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于开展金融衍生品交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。

  2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人民币 2 亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。

  3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：

  一、开展金融衍生品交易情况概述

  1、投资目的

  随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。

  公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

  2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币 2 亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。

  3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。

  4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

  5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内循环滚动使用。

  6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

  7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。

  二、审议程序

  2021年8月26日，公司召开的第五届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》；公司独立董事就该议案发表了独立意见。公司于同日召开的第五届监事会第九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。

  本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、投资风险分析

  公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

  1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。

  2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

  3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。

  4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  四、金融衍生品交易业务风险控制措施

  1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

  2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。

  3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。

  4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。

  5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作

  五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响

  1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股权权益。

  2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。

  3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

  六、独立董事意见

  经审查，独立董事认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；公司根据相关法律、法规，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，有利于控制交易风险。本次开展金融衍生品交易业务，事项的决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

  我们同时将积极关注后续公司在实际操作时的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司的正常生产经营的进行，并及时与公司审计部门、财务部沟通，加强对金融衍生品交易业务的风险研究，保证资金的安全性和收益的稳健性。

  七、监事会意见

  监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

  八、备查文件

  公司第五届董事会第十一次会议决议；

  公司第五届监事会第九次会议决议；

  独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二○二一年八月二十六日

  证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2021-029

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于拟购买董监高责任险的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，会议分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。本次交易事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

  一、基本情况

  为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，

  二、董监高责任险基本方案

  1、投保人：江苏南方轴承股份有限公司；

  2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

  3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

  4、保费限额：不超过人民币 30万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）；

  5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

  为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  三、审议程序

  2021年8月26日，公司召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，会议分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司独立董事就该议案发表了独立意见。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  经审查，公司独立董事认为：公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

  五、监事会意见

  经审核，公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十一次会议决议；

  公司第五届监事会第九次会议决议；

  独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二○二一年八月二十六日

  证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2021-030

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议，现定于2021年9月13日（星期一）召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  1、会议届次：本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间

  （1）、现场会议时间：2021年9月13日（星期一）14:00；

  （2）、网络投票时间：2021年9月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年9月13日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、股权登记日：2021年9月7日（星期二）

  6、会议召开方式及表决方式

  （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、出席会议的对象

  （1）于2021年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

  二、会议内容：

  2.1 本次会议审议如下议案：

  1、审议《关于开展金融衍生品交易的议案》；

  2、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》；

  3、审议《关于修订〈员工购房贷款管理办法〉的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

  上述第1-3项议案已经公司2021年8月26日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  议案 2 的关联股东应对议案回避表决。

  三、会议登记办法：

  1、登记时间：2021年9月10日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2021年9月10日17:00 前送达。

  2、登记地点： 常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。

  3、登记方式：

  （1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

  （2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

  （3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年9月10日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部

  大会联系电话：（0519）67893573

  大会联系传真：（0519）89810195

  邮政编码： 213164

  联系人：史维

  会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件：

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第五届监事会第九次会议决议。

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二○二一年八月二十六日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362553；

  2、投票简称：南方投票

  3、投票时间：2021年9月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②。

  本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日 9:15-15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

  ■

  说明：

  1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。

  3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托持股数： 股

  委托日期：

  证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2021-026

  江苏南方轴承股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知。

  2、本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

  4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案；

  经审核，董事会全体成员认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2021-025）。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易》的议案；

  为有效减少、规避汇率波动对公司主营业务收入带来的不确定影响，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的汇率风险管理金融衍生品交易业务。

  金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）、期权等产品及上述产品的组合。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定具体金融衍生品交易事项，并授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月内。在授权范围内，可灵活循环滚动操作。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2021-028）。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避，审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案；

  为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-029）。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

  公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案；

  为激励和保留公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，在目前房价较高、信贷市场较紧的环境下，公司计划在不影响自身正常经营的情况下投入部分自有闲置资金来帮助员工减轻购房时资金上的压力，帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，更好的投入工作。本次修订对适用人员、申请人的资格条件、还款等做了进一步明确和修订，有利于更好的激励员工和管控风险。因此，公司董事会同意修订《员工购房贷款管理办法》。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《员工购房贷款管理办法》。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会》的议案。

  公司将于2021年9月13日下午2：00时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。详细内容见公司2021年8月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-030）。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二○二一年八月二十六日

  证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2021-027

  江苏南方轴承股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  1、江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月16日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知。

  2、本次会议于2021年8月26日下午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

  4、本次会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》的议案；

  经审核，监事会全体成员一致认为公司《2021年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2021-025）。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展金融衍生品交易》的议案；

  监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2021-028）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案；

  监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-029）。

  公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《员工购房贷款管理办法》的议案；

  监事会认为：本次修订《员工购房贷款管理办法》有利于公司更好的激励和保留公司的核心员工，使员工更好的投入工作，有利于公司应对市场日益激烈的人才竞争，提高公司的人才竞争壁垒，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，事项履行的审议程序合法、合规。

  详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日发布的《员工购房贷款管理办法》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第五届监事会第九次会议决议。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司监事会

  二○二一年八月二十六日

  江苏南方轴承股份有限公司

  证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公 告编号：2021-025

  2021

  半年度报告摘要