华邦生命健康股份有限公司

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、2021年1月，公司控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，详情请参见公司于2021年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021001）。

  2、2021年2月，公司全资子公司华邦制药获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品利伐沙班片和对氨基水杨酸肠溶颗粒的《药品注册批件》，详情请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  3、2021年6月，第五批国家集采结果公布，华邦制药产品苯磺贝他斯汀片中标，排名第二顺位。

  4、2021年6月，公司全资子公司华邦制药获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品注射用甲泼尼龙琥珀酸钠的《药品补充申请批准通知书》，详情请参见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《华邦生命健康股份有限公司关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号：2021027）。

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021044

  华邦生命健康股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开及议案审议情况

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2021年8月23日以电子邮件的形式发出，2021年8月26日通过通讯表决的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。

  (一) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2021年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  (二) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (三) 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  二、备查文件

  第八届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董 事 会

  2021年8月30日

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021045

  华邦生命健康股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开及议案审议情况

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2021年8月23日以电子邮件的形式发出，2021年8月26日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。

  （一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2021年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  (二) 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (三) 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  （四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2021年半年度报告的审核意见的议案》。

  经过对公司《2021年半年度报告》进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核的《华邦生命健康股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、备查文件

  第八届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  监 事 会

  2021年8月30日

  证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021046

  华邦生命健康股份有限公司关于

  部分募投项目结项并将节余募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）于2021年8月26日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司前次募投项目-新建四川明欣生产基地建设项目、新建北京华生康复医院项目结项并将其节余募集资金及利息收入30,619,782.58元永久补充流动资金（节余资金转基本账户金额以转账当日余额为准）。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规要求以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金概述

  根据公司2015年4月15日召开的第五届董事会第十八次会议和2015年5月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的相关议案的决议、公司2015年5月29日发布的《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票价格和发行数量的公告》以及中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]2656号文），公司本次实际非公开发行人民币A股股票151,394,800股，发行价格为12.80元/股，募集资金总额1,937,853,440.00元。截至2015年12月16日止，公司已收到由本次非公开发行人民币A股股票的保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司转付的最终配售对象缴付的募集资金1,907,853,440.00元（其中最终配售对象缴付的募集资金为1,937,853,440.00元，西南证券股份有限公司扣除保荐及承销费用为30,000,000.00元），款项缴存于公司在重庆农村商业银行两江新区支行开设的5101010120010007594账号内。此外，扣除本次发行相关的其他费用1,377,358.47 元后，实际募集资金净额1,906,476,081.53元。资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）107号验资报告。

  2、募集资金投资项目变更情况

  （1）将“全渠道营销体系建设项目”变更为“新建四川明欣生产基地建设项目”

  公司于2017年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将2015年非公开发行股票募集资金项目一“全渠道营销体系建设项目”的募集资金2亿元变更至四川明欣药业有限责任公司，用于新建四川明欣生产基地建设项目。该议案同时经过公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会决议批准。变更后的募集资金投资项目情况如下：

  ■

  （2）将“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”变更为“新建北京华生康复医院项目”

  公司于2017年12月12日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将2015年非公开发行股票募集资金项目一“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”的募集资金2亿元变更至控股子公司北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司，用于新建北京华生康复医院项目，变更后的募集资金投资项目情况如下：

  ■

  二、本次结项的募集资金使用情况及结余原因

  1、募集资金专项使用情况

  截止日期：2021年8月15日 单位：人民币元

  ■

  2、募集资金节余的主要原因

  （1）在项目的建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。

  （2）募集资金存放银行期间产生的利息收入。

  三、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划

  鉴于该募集资金项目已全部实施完毕，募集资金专用账户的实际节余资金总额为30,619,782.58元（含利息收入）。为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将前述节余资金30,619,782.58元（含利息收入，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营所需资金。

  根据《深圳证券交易所上市公司规则运作指引》等有关募集资金管理的有关规定，公司上述募集资金投资项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件，公司结余募集资金未超过项目募集资金净额10%。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销该募集资金专户，公司董事会授权公司经营层办理专项账户注销手续。

  四、专项意见

  1、独立董事意见

  独立董事认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的相关规定，公司募投项目“新建四川明欣生产基地建设项目”、“新建北京华生康复医院项目”目前已经建设完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

  2、监事会意见

  监事会认为，公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合股东利益最大化的原则。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

  3、保荐机构核查意见

  经核查，西南证券股份有限公司认为：

  华邦健康本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。

  综上，西南证券股份有限公司对华邦健康使用2015年非公开发行部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金无异议。

  五、备查文件

  1、第八届董事会第二次会议决议；

  2、第八届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

  4、西南证券股份有限公司关于华邦生命健康股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  华邦生命健康股份有限公司

  董 事 会

  2021年8月30日