南京栖霞建设股份有限公司

  公司代码：600533 公司简称：栖霞建设

  2021

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  √适用 □不适用

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标：

  √适用 □不适用

  ■

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-026

  债券简称：19栖建01 债券代码：155143

  债券简称：20栖建01 债券代码：175430

  债券简称：21栖建01 债券代码：175681

  南京栖霞建设股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2021年8 月20日以电子传递方式发出，会议于2021年8月27日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、2021年半年度报告

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、董事会换届选举的议案

  公司第七届董事会将于2021年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。南京栖霞建设集团有限公司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第八届董事会董事候选人；公司董事会提名柳世平女士、沈坤荣先生、杨东涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

  附：董事候选人简历

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制方式选举；独立董事候选人将在上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制方式选举。

  三、关于修订《关联交易决策制度》的议案

  为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体如下：

  原第四章“附则”增加两条

  第二十二条 公司关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

  公司关联人违反本制度的，公司视情节轻重按规定对相关责任人给予相应的惩戒和处罚，直至上报监管机构处理。

  第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律法规及《公司章程》相抵触时，应按上述法律、法规和《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订，经股东大会审议通过。

  新增条款之后的条款序号顺延。

  本次修订《关联交易决策制度》的事项尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  四、召开临时股东大会的议案

  公司将于2021年10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议第二项和第三项议案。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本次股东大会的具体事项详见《栖霞建设关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2021年8月31日

  附：董事候选人简历

  江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年5月出生，硕士研究生。现任南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人大代表；南京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。

  徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962年8月出生，研究生学历，高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、党委书记。1981年7月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记，董事长等职。

  范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963年10月出生，硕士研究生，高级工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总裁、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

  徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963年10月出生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。

  柳世平女士，中国国籍，1968年4月出生，硕士研究生，中国注册会计师，现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任苏宁易购集团股份有限公司（002024）、康平科技股份有限公司（300907）、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委员。

  沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963年8月出生，现任南京大学商学院教授；教育部长江学者特聘教授、博士生导师，享受国务院专家特殊津贴。担任国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员、教育部经济学科教学指导委员会委员、南京大学长江产经研究院宏观经济首席专家。兼任江苏省“十四五”规划专家组成员，中国工业经济学会常务副理事长，江苏省人民政府参事，上海市决策咨询委委员，长三角生态一体化发展示范区理事会理事，南京市人民政府咨询委员等。

  杨东涛女士，中国国籍，中共党员，1957年出生，博士研究生学历，教授。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教；1983年6月至今历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2004年10月至2005年10月任南京伍自田企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2015年11月至2020年11月任昊华融资租赁（江苏）有限公司监事；2016年06月至2021年06月任江苏省人力资源学会副会长；2016年10月至今任倍加洁集团股份有限公司独立董事；2017年5月至2021年2月任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2017年7月至2020年7月任无锡意到健康科技有限公司监事；2018年3月至今任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年5月至今任翰森制药集团有限公司独立董事；2020年11月至今任苏州爱得科技发展股份有限公司独立董事；2020年12月至今任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事。

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-027

  债券简称：19栖建01 债券代码：155143

  债券简称：20栖建01 债券代码：175430

  债券简称：21栖建01 债券代码：175681

  南京栖霞建设股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2021年8月20日发出，会议于2021年8月27日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，全部3名监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、对公司2021年半年度报告的书面审核意见

  1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在出具本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  监事会保证公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、监事会换届选举的议案

  公司第七届监事会将于2021年10月任期届满，根据《公司章程》的规定，第八届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司职工代表选举余宝林先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名孔繁喜先生、南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

  附件：监事候选人简历

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司监事会

  2021年8月31日

  附件：

  监事候选人简历

  陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971年10月出生，研究生学历，注册会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有限公司董事、总裁。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。

  孔繁喜先生，中国国籍，中共党员，1971年1月出生，大学学历，高级经济师。现任南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设物业服务股份有限公司监事。

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-028

  债券简称：19栖建01 债券代码：155143

  债券简称：20栖建01 债券代码：175430

  债券简称：21栖建01 债券代码：175681

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，通过民主形式选举产生。

  公司职工代表选举余宝林先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

  余宝林先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门

  处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

  余宝林先生简历如下：

  余宝林先生，中国国籍，中共党员，1966 年11月出生。现任无锡锡山栖霞建设有限公司总经理；无锡栖霞建设有限公司副总经理；无锡卓辰置业有限公司总经理；南京万辰创业投资有限责任公司监事会主席。曾任南京栖霞建设集团有限公司工程部副经理、经理；南京栖霞建设股份有限公司园林装饰部总经理；南京栖霞建设股份有限公司监事。

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司监事会

  2021年8月31日

  证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2021-029

  南京栖霞建设股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年10月8日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年10月8日 9点30 分

  召开地点：南京市仙林大道99号星叶广场

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年10月8日

  至2021年10月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。相关公告于2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 登记方式

  （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  （3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、 登记时间：2021年9月30日（上午8：30一11：30，下午2：00一5：00）

  3、 登记地点：公司证券投资部

  4、 授权委托书详见附件1

  六、 其他事项

  1、联系地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场公司证券投资部

  2、联系电话：025-85600533

  3、联 系 人： 徐向峰 陆龙飞

  4、邮箱：invest@chixia.com

  特此公告。

  南京栖霞建设股份有限公司 董事会

  2021年8月31日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  南京栖霞建设股份有限公司 ：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■