（上接B169版）

  另一方面，受疫情、市场环境等情况的影响，岳阳项目所在长株潭经济圈下游客户订单开发未及预期，公司于2019年逐步投入使用的长沙智慧工厂产能能够覆盖现阶段公司长株潭经济圈客户的包装需求。

  综合市场环境、业务拓展情况、相关新基地产能释放情况和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司继续大规模投资资金于岳阳项目的时机，为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司拟终止岳阳项目并将岳阳项目尚未使用的募集资金（含利息）5,310.16万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

  3、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合以下要求：

  （1）本次永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；

  （2）不影响其他募集资金投资项目的实施。

  4、终止募集资金投资项目对公司经营的影响

  终止岳阳项目是公司根据目前客观情况作出的，不会对公司正常经营产生重大不利影响。岳阳项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  四、本次募投项目终止的相关审议程序及相关意见

  1、董事会审议情况

  公司董事会经审议认为，部分募集资金投资项目终止是公司综合目前市场环境、区域业务拓展情况和相关新基地产能释放情况等多方面因素作出的，不会对公司正常经营产生重大不利影响。该募投项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本议案事项。

  本次终止岳阳项目并将岳阳项目所属募集资金永久补充流动资金事项尚须提交公司股东大会审议。

  2、独立董事意见

  本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据市场环境及公司项目实际情况作出的审慎决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目终止事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项。

  3、监事会意见

  本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是结合市场情况及项目实际情况提出的，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项。

  4、保荐机构意见

  经核查，中泰证券认为，本次公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议通过，截至目前已履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。

  因此，中泰证券对公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项表示无异议。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  3、第五届监事会第十二次会议决议；

  4、中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司董事会

  2021年8月30日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-054

  美盈森集团股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：公司第五届董事会。

  公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年9月16日14:50开始；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年9月16日9:15至15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年9月9日

  7、出席对象

  （1）截至2021年9月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8、现场会议地点：深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室

  二、 会议审议事项

  ■

  以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  根据《公司章程》的规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）个人股东登记：个人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

  （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《参会回执》（附件三），采取信函、邮件或者传真方式登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2021年9月10日（周五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

  3、登记地点：

  （1）现场登记地点：公司二楼五号会议室。

  （2）信函送达地址：广东省深圳市光明区新陂头美盈森集团证券部，信函请注明“股东大会”字样。

  4、联系方式

  （1）联系人：闻敏

  （2）电话：0755-29751877

  （3）传真：0755-28234302

  （4）邮箱：mys.stock@szmys.com

  5、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十三次会议决议；

  2、第五届监事会第十二次会议决议。

  特此通知。

  美盈森集团股份有限公司董事会

  2021年8月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362303”，投票简称为“美盈投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会未设置总议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月16日的交易时间，即当日9:15一9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日（股东大会召开当日）9点15分，结束时间为2021年9月16日15点。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托___________先生/女士代表本人/本单位出席美盈森集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下提案按照本人/本单位表决意见以投票方式代为行使表决权。

  委托人股东账号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托人对下述提案表决如下（对于非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，对于累积投票提案，请填入选举票数。）

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  附件三：

  美盈森集团股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会参会回执

  美盈森集团股份有限公司：

  本人（本单位） 拟亲自/委托代理人 出席美盈森集团股份有限公司于2021年9月16日下午14:50举行的2021年第二次临时股东大会。

  股东姓名或名称(签字或盖章)：

  身份证号码或营业执照号码：

  持股数：

  股东账号：

  联系电话：

  备注：

  1、请拟参加现场股东大会的股东于2021年9月10日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

  2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-047

  美盈森集团股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2021年8月16日送达。本次会议于2021年8月27日10:00起，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，以通讯方式出席的董事1人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》。

  经审核，董事会审议通过了公司《2021年半年度报告》及其摘要。公司《2021年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-049）。

  公司《2021年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-050）。

  二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

  经审核，董事会审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-051）。

  公司独立董事对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  为提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司董事会经审议同意公司使用不超过12,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内，到期前将归还至募集资金专户。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。

  公司独立董事已对本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

  公司董事会经审议认为，部分募集资金投资项目终止是公司综合目前市场环境、区域业务拓展情况和相关新基地产能释放情况等多方面因素作出的，不会对公司正常经营产生重大不利影响。该募投项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本议案事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）。

  公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项发表了核查意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

  为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司董事会经审议同意公司及下属子公司向银行申请总额不超过人民币13.3亿元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起1年；授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：

  ■

  注①：本次为新增申请2亿元授信额度，前次批准的授信额度及期限不变。

  注②：本次为新增申请2亿元授信额度，前次批准的授信额度及期限不变。

  公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

  六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会经审议同意于2021年9月16日召开公司2021年第二次临时股东大会。公司2021年第二次临时股东大会会议通知详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-054）。

  特此公告。

  美盈森集团股份有限公司董事会

  2021年8月30日