本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第五届董事会第十二次会议，经2020年年度股东大会授权，董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据2021年限制性股票激励计划首次授予完成后的股本变化情况，对《公司章程》相关条款进行修订并办理相关工商变更登记。具体内容详见公司于2021年8月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-043）。

  公司已于近日完成工商变更登记工作，并取得潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新工商登记相关信息如下：

  名 称：山东得利斯食品股份有限公司

  统一社会信用代码：91370000750888758G

  类 型：股份有限公司（中外合资、上市）

  住 所：山东省诸城市昌城镇驻地

  法定代表人：郑思敏

  注册资本：伍亿零肆佰贰拾玖万叁仟伍佰元整

  成立日期：2003年6月20日

  营业期限：长期

  经营范围：生产、加工和销售：低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（食用猪油）、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年八月三十一日