证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2021-086

  远东智慧能源股份有限公司

  关于为北京京航安机场工程有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：北京京航安机场工程有限公司（以下简称“京航安”）。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为京航安提供人民币7,000.00万元的担保；截至本公告披露日，为京航安提供的担保余额为人民币15,600.00万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）

  ●本次担保无反担保。

  ●公司不存在担保逾期的情形。

  ●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司京航安向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信业务，公司为上述授信业务提供人民币7,000.00万元的担保，并签订了《最高额保证合同》。

  根据公司第九届董事会第十九次会议（2021年4月25日）和2020年年度股东大会（2021年5月17日）审议通过的《2021年度对外担保额度预计的议案》，公司为京航安审议通过的担保额度为人民币35,000.00万元，详情请见公司于2021年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2021-042）。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：北京京航安机场工程有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：20,000万元人民币

  注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室

  法定代表人：张胤

  经营范围：专业承包；劳务分包；技术检测、技术咨询、技术开发及转让、技术服务；软件开发；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售金属制品、五金交电、计算机、计算机软硬件及外围设备、机械设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  京航安的主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  为京航安提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

  京航安为公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证。

  担保金额：人民币7,000.00万元。

  担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  本次申请授信是为了满足京航安经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。京航安为公司全资子公司，公司对其有管控权。京航安业务运行良好，具备良好的偿债能力。截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司对外担保总额为807,805.38万元，实际担保余额为432,286.54万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为253.91%、135.87%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为800,150.38万元，实际担保余额为424,632.54万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的251.50%、133.47%；公司对其他公司的担保总额为7,655.00万元，实际担保余额为7,654.00万元，分别占公司2020年经审计归属于上市公司股东的净资产的2.41%、2.41%，公司对外担保均不存在逾期情形。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○二一年九月三日

  证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2021-087

  远东智慧能源股份有限公司

  关于控股子公司圣达电气有限公司

  原法定代表人、董事、总经理免职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、圣达电气情况概述

  2012年，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）收购李民、杨吉林等5名自然人所持有的圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）30%股权并对圣达电气增资，交易完成后公司持有圣达电气60%的股权。后续经过多次交易，截至目前公司持有圣达电气75.05%的股权，李民、杨吉林等分别持有圣达电气8%、7%的股权。

  圣达电气2020年的主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  2012年至2021年6月12日，李民曾担任圣达电气的法定代表人、董事、总经理。圣达电气依法依规并依据全体股东2019年3月29日共同签订的《增资协议》分别于2021年6月7日、2021年6月12日召开了2021年第二次临时股东会、第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于调整总经理及相关高管的议案》，李民不再担任圣达电气法定代表人、董事、总经理（后己解除劳动关系），由蒋承志先生担任圣达电气法定代表人、董事长并代为履行总经理职责。

  二、关于子公司的管理安排

  鉴于圣达电气股东会、董事会审议通过相关事项并形成决议后，目前尚未完成办理工商变更登记手续，现就子公司后续管理事项以公告方式予以说明：

  1、蒋承志先生于2021年6月12日起担任圣达电气董事长、法定代表人并代为履行总经理职责，各合作伙伴与圣达电气的任何合作事项，相关文件须由其（或其授权代表）签字（或盖章）才生效。

  2、2021年8月10日，圣达电气召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新刻制公章及印章管理的议案》，授权董事长蒋承志先生指定人员负责重新刻制公章，并己启用新的公章，各合作伙伴与圣达电气的任何合作事项均以新公章为准。

  3、圣达电气财务专用章已按董事会决议统一管理，相关涉及财务专用章事项以圣达电气董事长蒋承志先生（或其授权代表）签字（或盖章）才生效。

  4、后续公司将尽快推动圣达电气办理完成工商变更手续，并及时履行信息披露义务。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司

  董事会

  二○二一年九月三日