本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司已于2021年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第六十七次会议决议暨拟变更独立董事的公告》（2021-074号）、《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》（2021-085号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告。

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  特此公告

  中国长城科技集团股份有限公司

  董事会

  二O二一年九月三日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360066；

  2、投票简称：长城投票；

  3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月6日股票交易时间，即

  9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月6日上午9:15，结束时间为2021年9月6日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司2021年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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  上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

  委托人名称： 委托人股东账户：

  委托人持股数量：

  委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：

  备注：

  1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出明确投票意见指示。

  2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

  3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。