证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-048

  债券代码：110805 债券简称：中闽定01

  债券代码：110806 债券简称：中闽定02

  中闽能源股份有限公司

  2021年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年9月2日

  (二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事6人，出席6人；

  2、 公司在任监事2人，出席2人；

  3、 董事会秘书段静静女士出席了会议；总经理郭政先生、副总经理鄢波先生、财务总监游莉女士列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于增补公司第八届监事会监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  2、 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会所有议案均为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票，其中议案2为累积投票议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

  律师：李燕梅、薛文芳

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  中闽能源股份有限公司

  2021年9月3日

  证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-049

  债券代码：110805 债券简称：中闽定01

  债券代码：110806 债券简称：中闽定02

  中闽能源股份有限公司

  关于补选、调整第八届董事会

  专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。2021年9月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举郭政先生、张天敏先生、黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事。

  为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和董事会专门委员会议事规则的规定，公司于2021年9月2日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于补选、调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，会议同意对第八届董事会专门委员会委员进行补选、调整。

  本次补选、调整完成后，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

  ■

  以上委员任期均与第八届董事会任期一致。

  特此公告。

  中闽能源股份有限公司董事会

  2021年9月3日

  证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2021-050

  债券代码：110805 债券简称：中闽定01

  债券代码：110806 债券简称：中闽定02

  中闽能源股份有限公司

  关于选举监事会主席的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年9月2日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第八届监事会监事的议案》，同意增补柳上莺女士为公司第八届监事会监事。

  为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开第八届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举柳上莺女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

  监事会主席简历如下：

  柳上莺，女，1980年4月出生，大学本科，高级会计师。2002年8月参加工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部中级会计核算、会计核算高级主管，2018年4月至2021年6月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年6月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理，2021年9月2日起任公司监事。

  特此公告。

  中闽能源股份有限公司

  监事会

  2021年9月3日