本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2021年9月2日（星期四）14:30。

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月2日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年9月2日的9:15－15:00期间的任意时间。

  召开地点：公司四楼会议室

  召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

  召集人：公司董事会

  主持人：董事长史新昆先生

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议的出席情况

  ■

  3、其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员和本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，表决结果如下：

  1、《关于续聘2021年度财务审计机构及其审计费用的议案》；

  ■

  2、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》。

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

  2、律师姓名：薛峰、李烁

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《2021年第一次临时股东大会决议》；

  2、《2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2021年9月3日