本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议：2021年9月2日 下午 02:30

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月2日上午9:15至投票结束时间：2021年9月2日15:00间的任意时间。

  2、召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

  3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：王议农

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  （二）出席会议的总体情况：

  1、现场出席与网络投票情况：

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共39人，代表有表决权的股份数为98,100,034股，占本次会议公司有表决权股份总数493,668,597股的19.8716%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为95,892,174股，占本次会议公司有表决权股份总数的19.4244% 。通过网络投票的股东共37名，代表有表决权的股份数为2,207,860股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.4472%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共37人，拥有及代表的股份为2,207,860股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.4472%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  2、公司高管及律师出席情况

  公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所刘涛、林春岚律师为本次股东大会做法律见证。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  1、审议通过《关于追认公司与关联方签署债务清偿及担保协议的议案》

  关联股东陈义和先生、新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：

  表决情况：同意98,093,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933％；反对6,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

  中小股东表决情况：同意2,201,260 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7011％；反对6,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2989％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：刘涛、林春岚

  3、结论性意见：

  综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  金鸿控股集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月2日