本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）届次：2021年第5次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性

  2021年8月24日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2021年第5次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：

  1.现场会议召开时间：2021年9月17日 15:00

  2.网络投票时间为：

  （1）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2021年9月17日9:15一15:00之间的任意时间；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年9月17日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

  （五）会议召开方式：现场会议+网络投票

  （六）会议股权登记日：2021年9月13日

  （七）会议出席对象：

  1.在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2021年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的律师。

  （八）会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提案

  1.关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

  2.关于董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案

  3.关于监事会换届选举第八届监事会非职工监事候选人的议案

  （二）披露情况

  该议案已经公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，提案内容详见2021年8月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  本次股东大会审议的议案将采用累积投票方式分别进行投票表决，选举产生3名非独立董事、2名独立董事和2名非职工监事。股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1.法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

  2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

  3.授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

  4.异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

  （二）参加现场会议的登记时间：

  2021年9月14日至2021年9月16日工作日上午9：00一12：00，下午1：00一5：00。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  联 系 人：谢女士

  联系电话：（028）67171335

  邮 编：610000

  （二）会议费用

  会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

  七、备查文件

  第七届董事会第四十四次会议决议。

  八、授权委托书（附件2）

  特此公告。

  附件：

  1.参加网络投票的具体操作流程

  2.出席股东大会的授权委托书

  3.参加会议回执

  四川省新能源动力股份有限公司董事会

  2021年9月3日

  附件1：

  一、网络投票的程序

  1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”

  2．议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月17日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2021年9月17日（现场会议当日）下午3:00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2021年第5次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

  委托人： 被委托人：

  委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

  委托人身份证号码： 委托日期：

  委托人持股数：

  ■

  注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

  2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  附件3：

  参加会议回执

  截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2021年第5次临时股东大会。

  证券账户：________________________

  持股数：__________________________

  个人股东（签名）：________________

  法人股东（签章）：________________

  ________年____月____日