本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。

  重要内容提示：

  ● 本次上市流通的限售股数量为5,565,000股，为首次公开发行限售股，限售期为12个月。

  ● 本次上市流通日期为2021年9月10日

  一、本次上市流通的限售股类型

  中国证券监督管理委员会于2020年8月11日出具了《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748号），同意合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，并于2020年9月10日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本80,000,000股，其中有限售条件流通股为61,802,524股，占公司总股本的77.25%；无限售条件流通股为18,197,476股，占公司总股本的22.75%。公司首次公开发行网下配售的802,524股限售股已于2021年3月10日上市流通。

  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东3名，对应的股份数量为5,565,000股，占公司总股本的6.96%，限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起12个月，具体情况详见公司2020年9月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售的股份将于2021年9月10日起上市流通。

  二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化。

  三、本次上市流通的限售股的有关承诺

  根据《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请上市流通的限售股股东叶江德、中小企业发展基金（江苏有限合伙）（以下简称“中小企业基金”）、合肥滨湖国家大学科技园创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“滨湖创投”）所作承诺如下：

  （一）公司自然人股东叶江德承诺：

  （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首发前股份，也不提议由上市公司回购该部分股份；

  （2）本人在作为持有公司股份的股东期间，将如实并及时向公司申报直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；

  （3）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；

  （4）本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司持有的公司股票依法锁定；

  （5）本人同意将依法承担因违反本承诺引起的赔偿责任。

  （二）公司股东中小企业基金、滨湖创投承诺：

  （1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业已经直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份，也不提议由公司回购本企业直接或间接持有的该部分股份；

  （2）本企业在作为持有公司股份的股东期间，将如实并及时向公司申报本企业直接或间接持有的公司的股份及其变动情况；

  （3）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行；

  （4）本企业同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司持有的公司股票依法锁定；

  （5）本企业同意将依法承担因违反本承诺引起的赔偿责任。

  除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他有关限售的特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  四、中介机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，科威尔本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺；本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定；科威尔对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意科威尔本次限售股份上市流通。

  五、本次上市流通的限售股情况

  （一）本次上市流通的限售股总数为5,565,000股，占公司总股本的6.96%。

  （二）本次上市流通日期为2021年9月10日

  （三）限售股上市流通明细清单

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  首发限售股上市流通情况表：

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  六、上网公告附件

  《国元证券股份有限公司关于合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

  特此公告。

  合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

  2021年9月3日