本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  （1）现场会议召开时间：2021年9月2日（星期四）14:45

  （2）网络投票时间：2021年9月2日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月2日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点

  北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

  （三）召开方式

  本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

  （四）召集人

  本次股东大会由公司董事会召集

  （五）会议主持人

  董事长武剑飞先生

  （六）合法有效性

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东12人，代表股份403,966,461股，占上市公司总股份的33.6152％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份254,067,400股，占上市公司总股份的21.1417％；通过网络投票的股东9人，代表股份149,899,061股，占上市公司总股份的12.4735％。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,486,000股，占上市公司总股份的0.1237％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东8人，代表股份1,486,000股，占上市公司总股份的0.1237％。

  3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。

  三、提案审议表决情况

  与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

  1、关于接受财务资助暨关联交易的议案

  （1）总表决情况：同意152,985,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。

  （2）中小股东总表决情况：同意1,477,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4482％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5518％。

  （3）表决结果：通过。

  2、关于修改《公司章程》的议案

  （1）总表决情况：同意403,958,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

  （2）中小股东总表决情况：同意1,477,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4482％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5518％。

  （3）表决结果：通过。

  3、关于修改《董事会议事规则》的议案

  （1）总表决情况：同意403,958,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

  （2）中小股东总表决情况：同意1,477,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4482％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5518％。

  （3）表决结果：通过。

  4、关于提名第七届董事会非独立董事的议案

  4.01 提名吴昌霞先生为第七届董事会非独立董事

  （1）总表决情况：同意股份数346,784,061股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例85.8448%。

  （2）中小股东总表决情况：同意股份数343,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例23.1225%。

  （3）表决结果：吴昌霞先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  4.02 提名孙伟先生为第七届董事会非独立董事

  （1）总表决情况：同意股份数346,784,361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例85.8448%。

  （2）中小股东总表决情况：同意股份数343,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例23.1427%。

  （3）表决结果：孙伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所

  2、律师姓名：袁姿、杜沙沙

  3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、天马轴承集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

  2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

  天马轴承集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月3日