证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2021-024

  大湖水殖股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2021年８月28日发出了召开董事会会议的通知。会议于2021年9月3日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、 关于控股子公司租赁房屋的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

  公司董事会决定于2021年9月22日下午14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

  具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《大湖股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司董事会

  2021年9月３日

  证券代码：600257 证券简称： 大湖股份 公告编号：2021-025

  大湖水殖股份有限公司

  关于控股子公司租赁房屋的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州东方华康康复医院有限公司（以下简称“杭州康复医院”）分别与杭州本高商务服务有限公司（以下简称“本高商务”）、杭州联优商务服务有限公司（以下简称“联优商务”）友好商定：由杭州康复医院作为承租方向本高商务租赁位于浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼的西楼（编号为2幢），租用面积共12848.3平方米（此事项以下简称“租赁事项一”）；由杭州康复医院作为承租方向联优商务租赁位于浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼中连接主楼1幢和主楼2幢的1至3层“裙楼”，以及地下夹层和地下车库，租用面积共15736.82平方米（此事项以下简称“租赁事项二”）。以上承租的标的物均用于建设“杭州康复医院”，拟定租赁期限均为14年9.5个月，即自2021年10月1日至2036年7月14日止。

  ●公司控股子公司杭州金诚护理院有限公司（以下简称“杭州金诚护理院”）与杭州良纳商务服务有限公司（以下简称“良纳商务”）友好商定，由杭州金诚护理院作为承租方向良纳商务租赁位于浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼中的东楼（编号为1幢），租用面积共15328.71平方米，用于建设“杭州金城护理院”，拟定租赁期限为14年9.5个月，即自2021年10月1日至2036年7月14日止（此事项以下简称“租赁事项三”）。

  ●本公司及杭州康复医院、杭州金诚护理院与本高商务、联优商务、良纳商务之间无关联关系，本次交易不构成关联交易。

  一、交易基本情况

  根据公司新筹建的控股子公司杭州康复医院和杭州金诚护理院运营发展的需要，杭州康复医院分别与本高商务、联优商务友好商定：由杭州康复医院作为承租方向本高商务租赁位于浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼的西楼（编号为2幢），租用面积共12848.3平方米；由杭州康复医院作为承租方向联优商务租赁位于浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼中连接主楼1幢和主楼2幢的1至3层“裙楼”，以及地下夹层和地下车库，租用面积共15736.82平方米。杭州金诚护理院与良纳商务友好商定，由杭州金诚护理院作为承租方向良纳商务租赁位于浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼中的东楼（编号为1幢），租用面积共15328.71平方米。以上承租的标的物分别用于建设“杭州康复医院”和“杭州金诚护理院”，拟定租赁期限为14年9.5个月，即自2021年10月1日至2036年7月14日止。

  本次房屋租赁事项经2021年9月３日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本次租赁合同中整个租赁期租金共计342,873,165.27元，占公司最近一期经审计净资产的10%以上，无需提交公司股东大会审议。本公司及杭州康复医院、杭州金诚护理院与本高商务、联优商务、良纳商务之间无关联关系，本次交易不构成关联交易。

  二、租赁双方的基本情况

  （一）租赁事项一：

  1、房屋出租方：杭州本高商务服务有限公司

  统一社会信用代码：91330109MA2KHWRG1B

  住所地：浙江省杭州市萧山区新塘街道梁成商务大厦1、2幢

  法定代表人：徐一鸣

  注册资本：100万元人民币

  2、房屋承租方：杭州东方华康康复医院有限公司

  统一社会信用代码：91330109MA2KJ7T578

  住所地：浙江省杭州市萧山区新塘街道梁成商务大厦1、2幢

  法定代表人：李爱川

  注册资本：1800万元人民币

  （二）租赁事项二：

  1、房屋出租方：杭州联优商务服务有限公司

  统一社会信用代码：91330109MA2KHX7U1P

  住所地：浙江省杭州市萧山区新塘街道梁成商务大厦2幢

  法定代表人：郑勇

  注册资本：100万元人民币

  2、房屋承租方：杭州东方华康康复医院有限公司

  统一社会信用代码：91330109MA2KJ7T578

  住所地：浙江省杭州市萧山区新塘街道梁成商务大厦1、2幢

  法定代表人：李爱川

  注册资本：1800万元人民币

  （三）租赁事项三：

  1、房屋出租方：杭州良纳商务服务有限公司

  统一社会信用代码：91330109MA2KHX706B

  住所地：浙江省杭州市萧山区新塘街道梁成商务大厦1、2幢

  法定代表人：徐渭

  注册资本：100万元人民币

  2、房屋承租方：杭州金诚护理院有限公司

  统一社会信用代码：91330109MA2KJ7UR36

  住所地：浙江省杭州市萧山区新塘街道梁成商务大厦1、2幢

  法定代表人：李爱川

  注册资本：1800万元人民币

  三、拟签订租赁合同的主要内容

  （一）租赁事项一：

  1、 租赁标的物的位置：浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼的西楼（编号为2幢）。

  2、 承租建筑面积：12848.3平方米

  3、 租赁标的物用途：用于建设“杭州康复医院”，在租赁期内，承租方不得改变租赁用途，不得将租赁标的物整体或部分再次转租给第三方。

  4、 拟定租期限：自2021年10月1日至2036年7月14日止，共14年9.5个月，其中2021年10月1日至2022年4月14日止为免租期。

  5、 本合同拟定租金总额约为119,171,345.40元(其中已扣减6.5个月免租期，且不包含物业管理费，物业管理费由承租方自行组织承担)，租赁履约保证金为100万元。在租赁合同签订3天后，承租方向出租方支付履约保证金及第1年的三个月租金，此后承租方每半年支付一次租金，每次提前30天支付。

  6、 租赁期内，租赁标的物及相关设施、设备、配套道路和基础设施等的维护、维修、更换、保养、保洁等义务均有承租方负责，相关费用由承租方承担。

  7、 租赁期内，租赁标的物因承租方租赁而产生的水费、电费、垃圾清运费、绿化养护费、监控设施、消防安全设施设备维护费等需支付给第三方的费用，均由承租方自行承担。

  8、 本合同租赁期满，若承租人要求续租的，应于租赁期限届满前六十日以书面形式通知出租方，由双方进行协商并签署新的租赁合同，若期限届满前三十日双方就续租条件仍未能达成一致，则本合同终止。

  （二） 租赁事项二：

  1、 租赁标的物的位置：浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼中连接主楼1幢和主楼2幢的1至3层“裙楼”，以及地下夹层和地下车库。

  2、 承租建筑面积：15736.82平方米

  3、 租赁标的物用途：用于建设“杭州康复医院”，在租赁期内，承租方不得改变租赁用途，不得将租赁标的物整体或部分再次转租给第三方。

  4、 拟定租赁期限：自2021年10月1日至2036年7月14日止，共14年9.5个月，其中2021年10月1日至2022年4月14日止为免租期。

  5、 本合同拟定租金总额81,524,022.57元（其中已扣减6.5个月免租期，且不包含物业管理费，物业管理费由承租方自行组织承担）,租赁履约保证金为100万元。在租赁合同签订3天后，承租方向出租方支付履约保证金及第1年的三个月租金，此后承租方每半年支付一次租金，每次提前30天支付。

  6、 租赁期内，租赁标的物及相关设施、设备、配套道路和基础设施等的维护、维修、更换、保养、保洁等义务均有承租方负责，相关费用由承租方承担。

  7、 租赁期内，租赁标的物因承租方租赁而产生的水费、电费、垃圾清运费、绿化养护费、监控设施、消防安全设施设备维护费等需支付给第三方的费用，均由承租方自行承担。

  8、 本合同租赁期满，若承租人要求续租的，应于租赁期限届满前六十日以书面形式通知出租方，由双方进行协商并签署新的租赁合同，若期限届满前三十日双方就续租条件仍未能达成一致，则本合同终止。

  （三）租赁事项三：

  1、 租赁标的物的位置：浙江省杭州市萧山区新塘街道晨晖路的梁成商务大厦两幢21层标准商务楼中的东楼（编号为1幢）。

  2、 承租建筑面积：15328.71平方米

  3、 租赁标的物用途：用于建设“杭州金诚护理院”，在租赁期内，承租方不得改变租赁用途，不得将租赁标的物整体或部分再次转租给第三方。

  4、 拟定租赁期限：自2021年10月1日至2036年7月14日止，共14年9.5个月，其中2021年10月1日至2022年4月14日止为免租期。

  5、 本合同拟定租金总额142,177,797.30元（其中已扣减6.5个月免租期，且不包含物业管理费，物业管理费由承租方自行组织承担）,租赁履约保证金为100万元。在租赁合同签订3天后，承租方向出租方支付履约保证金及第1年的三个月租金，此后承租方每半年支付一次租金，每次提前30天支付。

  6、 租赁期内，租赁标的物及相关设施、设备、配套道路和基础设施等的维护、维修、更换、保养、保洁等义务均有承租方负责，相关费用由承租方承担。

  7、 租赁期内，租赁标的物因承租方租赁而产生的水费、电费、垃圾清运费、绿化养护费、监控设施、消防安全设施设备维护费等需支付给第三方的费用，均由承租方自行承担。

  8、 本合同租赁期满，若承租人要求续租的，应于租赁期限届满前六十日以书面形式通知出租方，由双方进行协商并签署新的租赁合同，若期限届满前三十日双方就续租条件仍未能达成一致，则本合同终止。

  四、本次房屋租赁事项对公司的影响

  公司在杭州筹建杭州康复医院和杭州金诚护理院是扩大公司康复护理医疗服务业务布局，符合公司战略发展的规划，本次房屋租赁事项主要是为了满足新筹建的康复医院和护理院的日常运营发展需要，不存在损害股东利益的情形，有利于上市公司经营发展及长远发展，符合公司和全体股东的利益。

  五、风险提示

  杭州康复医院和杭州金诚护理院属于公司新建项目，存在医疗机构项目审批、建设、运营等相关风险，敬请投资者关注项目风险。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司董事会

  2021年9月3日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2021-026

  大湖水殖股份有限公司关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：杭州东方华康康复医院有限公司、杭州金诚护理院有限公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为342,873,165.27元；已实际为其提供的担保余额为0元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》，同意控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称“东方华康”）为控股子公司杭州东方华康康复医院有限公司（以下简称“杭州康复医院”）、杭州金诚护理院有限公司（以下简称“杭州金诚护理院”）履行房屋租赁合同中的一切义务及责任提供连带保证责任，保证责任期间为主债务履行期届满之日起两年。

  公司控股子公司杭州康复医院拟分别与杭州本高商务服务有限公司（以下简称“本高商务”）、杭州联优商务服务有限公司（以下简称“联优商务”）签署《房屋租赁合同》，拟定的租赁期限均为14年9.5个月，拟定租赁期内的租金分别为119,171,345.40元、81,524,022.57元。控股子公司杭州金诚护理院拟与杭州良纳商务服务有限公司（以下简称“良纳商务”）签署《房屋租赁合同》，拟定的租赁期限为14年9.5个月，拟定的租赁期限内的租金为142,177,797.3元。具体详见《大湖水殖股份有限公司关于控股子公司租赁房屋的公告》（公告编号：2021-025）。

  本次担保事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，因本次担保金额为342,873,165.27元，超过最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的10%，故尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）杭州东方华康康复医院有限公司

  公司名称：杭州东方华康康复医院有限公司

  注册时间：2021年7月23日

  注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道梁成商务大厦1、2幢

  法定代表人：李爱川

  注册资本：1,800万元人民币

  经营范围：医疗服务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  （二）杭州金诚护理院有限公司

  公司名称：杭州金诚护理院有限公司

  注册时间：2021年7月23日

  注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道梁成商务大厦1、2幢

  法定代表人：李爱川

  注册资本：1,800万元人民币

  经营范围：医疗服务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  被担保人、担保人与公司关系：被担保人杭州康复医院、杭州金诚护理院与担保人东方华康均为公司的控股子公司，公司在上述两家被担保人公司的持股比例均为60%，担保人均持有两家被担保人25%的股权，上海中康聚龙医疗管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中康聚龙”）均持有两家被担保人15%的股权，因中康聚龙资产规模较小，故中康聚龙未提供同比例担保。

  两家被担保人均为新设公司，截至目前设立未满一年，暂无经审计的财务数据。

  三、担保的主要内容

  公司控股子公司东方华康为控股子公司杭州康复医院、杭州金诚护理院履行房屋租赁合同中的一切义务及责任提供连带保证责任，本次担保金额为342,873,165.27元，保证责任期间为主债务履行期届满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：本次担保事项有利于促使公司控股子公司杭州康复医院和杭州金诚护理院房屋租赁合同的签订，有利于控股子公司顺利开展业务，符合公司的战略布局和长远利益，且被担保对象为公司控股子公司，其担保风险可控。本次担保事项的审批程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意本次担保事项。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为，本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定。本次担保对象为公司控股子公司，担保风险可控，本次担保事项是为了支持其日常经营运作，促使其业务顺利开展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次对外担保的金额为人民币342,873,165.27元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的29.47%。

  截止本公告日，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，累计担保总额（含本次担保）为人民币399,485,065.27元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的34.33%。截止本公告日，公司及其下属子公司无逾期对外担保。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月3日

  证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2021-027

  大湖水殖股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年9月22日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年9月22日 14点30 分

  召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年9月22日

  至2021年9月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  各议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

  3、 融资融券投资者出席会议：融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  异地股东可用信函或传真形式登记。

  4、 会议登记时间：2021年9月21日（9︰00 至 16︰00）。

  5、 会议登记及联系方式：

  登记地址：常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

  联系人：张园美、谢宁

  联系电话：0736-7252796 传真：0736-7266736

  邮政编码：415000

  六、 其他事项

  1、与会股东交通及食宿费用自理。

  2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司董事会

  2021年9月3日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  大湖水殖股份有限公司董事会：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。