证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-076

  债券代码：113594 债券简称：淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年9月6日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，公司全部董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  4、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

  ■

  5、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

  ■

  6、 关于选举公司第三届监事会监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：李大鹏、谢翊杰

  2、 律师见证结论意见：

  国枫认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 《北京淳中科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、 《北京国枫律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  北京淳中科技股份有限公司

  2021年9月7日

  证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-077

  债券代码：113594 债券简称：淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 会议召开情况

  北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年9月2日以邮件方式发出会议通知，并于2021年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、 会议审议情况

  经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于选举何仕达先生为第三届董事会董事长的议案》

  经与会董事充分协商，一致同意选举何仕达先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。何仕达先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

  何仕达先生简历参见公司于2021年8月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-071）。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

  公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：

  1. 提名委员会（3人）

  主任委员：王维；委员：赵贺春、何仕达；

  2. 审计委员会（3人）

  主任委员：赵贺春；委员：王维、何仕达；

  3. 薪酬与考核委员会（3人）

  主任委员：赵贺春；委员：王维、何仕达；

  4. 战略委员会（3人）

  主任委员：何仕达；委员：张峻峰、付国义。

  上述人员的简历参见公司与2021年8月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-071）。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于聘任何仕达先生为公司总经理的议案》

  公司董事会同意聘任何仕达先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  何仕达先生简历参见公司与2021年8月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-071）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过《关于聘任张峻峰先生为公司副总经理的议案》

  公司董事会同意聘任张峻峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  张峻峰先生简历参见公司与2021年8月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-071）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《关于聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

  公司董事会同意聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  付国义先生简历参见公司与2021年8月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-071）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》

  公司董事会同意聘任程锐先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  程锐先生简历附后。

  公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、 备查文件

  1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2021年9月7日

  附件：

  程锐先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。历任北京通达耐火技术股份有限公司财务部经理助理、北京全路通信信号研究设计院有限公司资产财务部副部长、东方网力科技股份有限公司财务部经理、中非发展基金有限公司外派财务总监；2019年2月起任公司财务部总监。

  证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-078

  债券代码：113594 债券简称：淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 会议召开情况

  北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9月2日以邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  二、 会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经与会监事充分协商，一致同意选举胡沉先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司监事会

  2021年9月7日