证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-29

  债券代码：149304 债券简称：20甘电债

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会，2021年9月7日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年9月24日15：00。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年9月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日上午9:15，结束时间为2021年9月24日下午3:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2021年第一次临时股东大会股权登记日为2021年9月16日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2021年9月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、提交股东大会表决的提案名称

  审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。

  2、上述议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月8日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、登记时间：2021年9月23日9:00-17:30；2021年9月24日9:00-15:00。

  4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼本公司证券部。

  5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。

  7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼；联系人：戴博文；联系电话：0931一8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。

  8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

  9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件1）

  六、备查文件：

  第七届董事会第十六次会议决议

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：2021年第一次临时股东大会授权委托书

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  2021年9月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序：

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电投投票”。

  2、填报表决意见。

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日上午9:15，结束时间为2021年9月24日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2021年9月24日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

  委托人股票账号：

  持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  3、授权委托书复印有效。

  委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-30

  债券代码：149304 债券简称：20甘电债

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2021年9月2日发出。

  2、会议召开的时间和方式：会议于2021年9月7日以通讯表决方式召开。

  3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事4人，实际参加会议监事4人。

  4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》

  公司监事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的何伟先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会届满为止，自股东大会选举产生之日起生效。何伟先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

  2021年9月8日

  附件：何伟先生简历

  何伟先生简历

  何伟，男，1966年10月出生，中共预备党员，大学学历，高级工程师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司项目管理部副主任、金昌紫金云大数据中心项目筹备处主任、甘肃紫金云大数据开发有限责任公司法定代表人、总经理。何伟先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-28

  债券代码：149304 债券简称：20甘电债

  甘肃电投能源发展股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2021年9月2日发出。

  2、会议召开的时间和方式：会议于2021年9月7日以通讯表决方式召开。

  3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。

  4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于2021年9月24日（星期五）召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。详细情况见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  2021年9月8日