本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

  ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长梅小明先生

  3、会议召开方式及召开时间

  （1）现场会议时间：2021年9月7日（星期二）下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月7日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月7日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。

  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东17人，代表股份138,904,889股，占上市公司总股份的21.4883％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份121,692,937股，占上市公司总股份的18.8256％。

  通过网络投票的股东11人，代表股份17,211,952股，占上市公司总股份的2.6626％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份19,938,886股，占上市公司总股份的3.0845％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,726,934股，占上市公司总股份的0.4219％。

  通过网络投票的股东11人，代表股份17,211,952股，占上市公司总股份的2.6626％。

  公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

  1、审议《关于部分子公司以增资方式引进投资者的提案》

  总表决情况：

  同意138,904,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：

  同意19,938,686股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  2、见证律师：戴文东、侍文文

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、南京云海特种金属股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月8日