本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021年9月10日

  （二）股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决

  与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中

  华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席5人，董事诸葛战斌先生因工作原因未能出席、董事卞浩先生因疫情防控原因未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  公司董事会秘书胡梦慧女士出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于提名许利明先生为公司非独立董事候选人的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于提名张汉龙先生为公司非独立董事候选人的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）关于议案表决的有关情况说明

  议案1为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的

  2/3 以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所

  律师：王飞、石庆龙

  2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

  特此公告。

  合肥工大高科信息科技股份有限公司

  董事会

  2021年9月11日