股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-041

  陕西兴化化学股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开日期、时间：

  现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）15:00。

  网络投票时间： 2021年9月10日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年9月10日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年9月10日9:15～15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

  5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

  6、会议召开的合法、合规性：2021年8月24日公司召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份730,434,744股，占公司总股份1,052,944,789股的 69.3707%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共3人，代表股份4,700股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0006%，占公司总股份1,052,944,789股的0.0004%。具体为：

  （1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份730,430,044股，占公司总股份1,052,944,789股的69.3702%；

  （2）通过网络投票的股东3人，代表股份4,700股，占公司总股份1,052,944,789股的0.0004%。

  8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

  1、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

  1.01 选举黄风林先生为公司第七届董事会独立董事

  ■

  1.02 选举牟宇红女士为公司第七届董事会独立董事

  ■

  1.03 选举刘希章先生为公司第七届董事会独立董事

  ■

  三、律师出具的法律意见

  陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、王曼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  四、备查文件

  1、2021年第二次临时股东大会决议签章件；

  2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2021年9月11日

  股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2021-042

  陕西兴化化学股份有限公司

  关于完成更换选举独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生因在公司连续任职独立董事六年届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》和《公司章程》的规定，淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。

  2021年8月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；9月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举黄风林先生、牟宇红女士、刘希章先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  至此，公司已完成更换选举独立董事工作，原3位独立董事任职期满同时离任，离任后，淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生将不在公司担任任何职务。淡勇先生、杨为乔先生、徐秉惠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展建言献策，做出了积极贡献，公司对此表示衷心感谢。

  特此公告。

  陕西兴化化学股份有限公司董事会

  2021年9月11日