本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”或“大连电瓷”）于2021年6月9日召开第四届董事会2021年第四次临时会议及第四届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向符合预留授予条件的8名激励对象授予900,000股限制性股票，公司注册资本由438,634,220元增加至439,534,220元。根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权，公司于2021年8月24日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》第六条、第十八条关于注册资本和股份总数的条款内容进行调整修改：将公司注册资本调整为人民币439,534,220元，公司股份总数调整为439,534,220股。

  近日，公司就上述事项完成了相关工商变更手续，并取得了大连保税区市场监督管理局换发的新的营业执照，公司注册资本由438,634,220元变更为439,534,220元，其他登记事项未发生变更。变更后的新的营业执照具体内容如下：

  名称：大连电瓷集团股份有限公司

  统一社会信用代码：91210200118469736M

  类型：股份有限公司

  法定代表人：应坚

  经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；房屋租赁；机器设备租赁；计算机软硬件技术开发及技术服务；电子设备的研发、制造和销售；工程管理服务、工程技术咨询；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰伍拾叁万肆仟贰佰贰拾元零角零分

  成立日期：2003年11月25日

  营业期限：自2003年11月25日至长期

  住所：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司董事会

  二〇二一年九月十一日