证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2021-23

  中视传媒股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月17日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事9位，截至2021年9月22日收到董事表决票8票，李颖董事因个人原因未能参会。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

  一、《关于公司全资子公司国视融媒参与设立合伙企业的议案》（详见公司公告“临2021-24”）

  会议同意公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司（以下简称“国视融媒”）与中国国际电视总公司、中国电信集团投资有限公司、新国脉数字文化股份有限公司、上海虹传企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门登记信息为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业的认缴出资总额为1,800万元，国视融媒作为普通合伙人认缴出资额100万元，占合伙企业认缴出资比例5.56%，并担任执行事务合伙人执行合伙事务。

  会议同意授权公司及国视融媒经营管理层具体执行投资合伙企业的相关事宜，在董事会决议范畴内进行谈判，签署合伙协议并办理相关手续。

  由于本次投资事项涉及与关联方共同出资，属于关联交易，公司关联董事回避表决。独立董事审议并通过了上述议案。

  在5名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。

  二、《关于任达清辞去公司副总经理及所兼职务的议案》（详见公司公告“临2021-25”）

  会议同意任达清辞去公司副总经理及所兼职务。

  同意8票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年九月二十三日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2021-24

  中视传媒股份有限公司

  关于全资子公司国视融媒拟参

  与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”或“公司”）的全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司（以下简称“国视融媒”）拟联合中国国际电视总公司（以下简称“国际电视总公司”）、中国电信集团投资有限公司（以下简称“电信投资”）、新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“新国脉”）、上海虹传企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海虹传”），共同投资设立中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门登记信息为准，以下简称“合伙企业”）。

  ●公司全资子公司国视融媒为合伙企业的普通合伙人并担任执行事务合伙人，认缴出资额100万元，占合伙企业认缴出资比例5.56%。

  ●本次投资涉及与关联方共同出资，属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  ●截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已履行审议程序的日常关联交易以外，公司与中国国际电视总公司之间未发生其他关联交易。

  ●风险提示：公司全资子公司国视融媒作为合伙企业的普通合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。目前，合伙企业组建工作尚未完成，合伙协议尚未签署，合伙人尚未完成实际出资，以上事项存在不确定性。合伙企业在运营过程中存在的各类风险，详见本公告“六、重要风险提示”。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  中视传媒股份有限公司的全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司拟与中国国际电视总公司、中国电信集团投资有限公司、新国脉数字文化股份有限公司、上海虹传企业管理合伙企业（有限合伙）签署合伙协议，共同投资设立中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门登记信息为准）。合伙企业的认缴出资总额为1,800万元，国视融媒作为普通合伙人认缴出资额100万元，占合伙企业认缴出资比例5.56%，并担任执行事务合伙人执行合伙事务。合伙企业的目的是作为央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门登记信息为准，以下简称“央视融媒体基金”或“基金”）的普通合伙人之一，参与基金日常事务。合伙企业设立后仅对基金进行股权投资，投资金额为1,600万元。

  目前，合伙协议尚未签署。

  （二）对外投资的审批情况

  公司于2021年9月22日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司国视融媒参与设立合伙企业的议案》。会议同意国视融媒参与投资设立合伙企业，授权中视传媒及国视融媒经营管理层具体执行投资合伙企业的相关事宜，在董事会决议范畴内进行谈判，签署合伙协议并办理相关手续。由于本次对外投资事项属于关联交易，公司关联董事均回避表决。

  （三）关联关系

  国际电视总公司为公司实际控制人中央电视台的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，国际电视总公司与中视传媒全资子公司国视融媒存在关联关系，国视融媒与国际电视总公司共同投资设立合伙企业的行为构成关联交易。截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已履行审议程序的日常关联交易以外，公司与国际电视总公司之间未发生其他关联交易。

  此外，截至2021年半年度，国际电视总公司直接持有公司3,351,663股股份，持股比例为0.84%。

  电信投资、新国脉、上海虹传与公司不存在关联关系。

  （四）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、合伙协议主体的基本情况

  （一）普通合伙人

  企业名称：宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2018年1月29日

  统一社会信用代码：91330206MA2AH25427

  注册资本：1,000万人民币

  注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0823

  经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。

  法定代表人：王钧

  公司董监高任职情况：公司董事兼总经理王钧担任国视融媒董事长兼总经理，公司副总经理白河山、总会计师蔡中玉担任国视融媒董事，公司职工代表监事刘宏伟担任国视融媒监事。

  登记情况：国视融媒已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1069758，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，详细登记信息请查看中国证券投资基金业协会官方网站（http://www.amac.org.cn/）的公示信息。

  最近一年经营情况：国视融媒2020年度营业收入为1,911,562.76元。

  （二）有限合伙人

  1、中国国际电视总公司（公司关联方）

  企业类型：全民所有制

  成立日期：1985年1月18日

  统一社会信用代码：91110000100002724E

  注册资本：1,253,861.98万人民币

  注册地址：北京市海淀区复兴路11号

  经营范围：电视剧制作；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；音像制品的批发、零售、网上销售、音像制品出租；经营演出及经纪业务；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；出版文艺、社会教育方面的音像制品（有效期至2025年6月30日）；进出口业务；设计制作代理电视广告业务；与广播电视和卫星节目业务有关的设备租赁、技术咨询服务及技术转让；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；汽车销售和租赁；批发零售日用品、纺织品、服装服饰、家具、通讯设备、家用电器、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、自行车、电动自行车、体育用品及器材、文教用品、玩具、金银珠宝饰品及制品、工艺品；经济信息咨询。

  法定代表人：赵子忠

  公司董监高任职情况：公司董事长唐世鼎担任国际电视总公司总裁，公司监事会主席王浩担任国际电视总公司副总裁；公司董事赵建军、李颖、胡源广及公司监事任春萍均在国际电视总公司任职。

  关联关系：国际电视总公司为公司实际控制人中央电视台的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，国际电视总公司与中视传媒全资子公司国视融媒存在关联关系。

  2、中国电信集团投资有限公司

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2017年10月31日

  统一社会信用代码：91130629MA09893027

  注册资本：500,000万人民币

  注册地址：河北省安新县安容公路东（建设大街279号）

  经营范围：以企业自有资金进行投资，企业投资咨询服务，企业管理咨询，市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等。

  法定代表人：李原

  3、新国脉数字文化股份有限公司

  企业类型：其他股份有限公司

  成立日期：1992年4月1日

  统一社会信用代码：91310000132209439M

  注册资本：79,569.594万人民币

  注册地址：上海市江宁路1207号20-21楼

  经营范围：许可项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮服务；网络文化经营；第二类增值电信业务。一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；创业投资（限投资未上市企业）；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售。

  法定代表人：李安民

  4、上海虹传企业管理合伙企业（有限合伙）

  企业类型：有限合伙企业

  成立日期：2021年6月4日

  统一社会信用代码：91310106MA1FYT1L5M

  注册资本：3,250万人民币

  注册地址：上海市静安区沪太路1053弄5号501A-J室

  经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  法定代表人：陈铭

  三、 交易标的基本情况

  1、合伙企业名称：中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门登记信息为准）

  2、合伙企业性质：有限合伙企业

  3、成立时间：尚未成立

  4、合伙企业经营期限：二十年，自合伙企业成立之日起计算。

  5、合伙企业主要经营场所：上海市静安区

  6、经营范围：股权投资、投资咨询（以工商登记部门登记信息为准）。

  7、合伙企业认缴出资总额：1,800万元

  8、全体合伙人的出资方式、认缴出资额、认缴出资比例：

  ■

  9、出资方式：人民币现金出资

  10、资金来源：自有且具有合法来源的资金

  11、缴付出资：全体合伙人按照合伙协议约定的期限缴纳出资。

  12、合伙目的：合伙企业作为央视融媒体产业投资基金（有限合伙）的普通合伙人之一，参与基金日常事务。合伙企业设立后仅对基金进行股权投资，投资金额为1,600万元。

  13、执行事务合伙人：国视融媒

  14、合伙企业主要负责人：执行事务合伙人国视融媒的主要负责人王钧先生，是国视融媒董事长兼总经理，现任中视传媒董事兼总经理、央视动漫集团有限公司董事，中国人民大学工商管理硕士、管理学博士，长期负责战略与投融资管理工作，对传媒产业有深刻理解。

  15、执行事务报酬：执行事务报酬自合伙企业成立之日起收取6年，执行事务合伙人按照全体合伙人实缴出资额的2%/年收取。2021年度的执行事务报酬和最后一个年度的执行事务报酬按照当年度的实际发生天数计收。

  16、收益分配：合伙企业收到的财务顾问费、咨询费，国视融媒不参与分配。在全体有限合伙人实缴全部出资的情况下，国际电视总公司有权获得其中55.56%的部分，电信投资有权获得其中15%的部分，新国脉有权取得其中7.22%的部分，上海虹传有权获得其中22.22%的部分；合伙企业的投资收益、闲置资金管理收入及其他收益，全体合伙人按照其实缴出资比例享有合伙企业收入。

  17、亏损分担

  各合伙人应按照其认缴出资比例分担亏损。合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

  18、其他情况说明

  合伙协议尚未签署，上述合伙协议主要条款内容为各方初步约定，具体以正式签署的合伙协议为准。

  四、 协议主要内容

  目前合伙企业的合伙协议尚未签署，第八届董事会第十五次会议授权中视传媒及国视融媒经营管理层具体执行投资合伙企业的相关事宜，在董事会决议范畴内进行谈判，签署合伙协议并办理相关手续。公司将在明确相关具体事项并签署合伙协议后及时披露进展公告。

  五、对外投资对上市公司的影响

  出于战略发展需要，公司全资子公司国视融媒作为普通合伙人参与投资设立合伙企业并担任执行事务合伙人，收取执行事务报酬。新设立合伙企业认缴出资总额为1,800万元，国视融媒认缴出资额为100万元。本次投资事项不会影响公司正常的生产经营活动，对公司2021年度及未来年度经营业绩的影响尚无法判断。

  六、重要风险提示

  1、公司全资子公司国视融媒作为合伙企业的普通合伙人，对合伙企业的债务承担无限连带责任。目前，合伙企业组建工作尚未完成，合伙协议尚未签署,合伙人尚未完成实际出资，以上事项存在不确定性。

  2、合伙企业的目的是作为央视融媒体基金的普通合伙人之一，参与基金日常事务。合伙企业设立后仅对基金进行股权投资，投资金额为1,600万元。国视融媒对该合伙企业的投资可能受法律法规和市场环境变化等影响，存在一定风险和不确定性。

  3、合伙企业在运营过程中存在运营风险，不能保证合伙企业中的各合伙人认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。合伙企业存在流动性风险、税收风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险、操作风险及其他风险。

  公司将严格按照相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年九月二十三日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2021-25

  中视传媒股份有限公司

  关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理任达清先生的请辞书，任达清先生因个人原因申请辞去公司副总经理及所兼职务。

  公司于2021年9月22日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于任达清辞去公司副总经理及所兼职务的议案》。任达清先生的辞职不会对公司经营、发展和公司治理造成重大影响。

  董事会对任达清先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月二十三日